एस. ई. बी. आई. गी गोल्डन टोबैको दी मददगार कंपनी च ₹17, 195.3 लक्ख बकाया मिले

इस हुकम च एस. ई. बी. आई. दी जांच दा ब्यौरा दित्ता गेआ ऐ जे क्या गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.) ने वित्तीय बʼरा 2009-10 ते वित्त बʼरा 2020-21 दे बिच्च अपने खातें च धन गी इक सहायक कंपनी, गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. एल.) च मोड़ियै हेरफेर कीता ते अपनी सलाना रिपोर्टें च इʼनें धनें दे उद्देश गी गलत तरीके कन्नै पेश कीता।

पवन कुमार मालसारिया (नोटिसी), गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.), गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. ऐल्ल.), डब्ल्यू. जी. ऐफ्फ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू. जी. ऐफ्फ.), वेस्टर्न एक्सप्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू. ई. आई. ऐल्ल.), गोल्डन इन्वेस्टमेंट (सिक्किम) पी. लिमिटेड (जी. आई. ऐस्स. ऐल्ल.), जी. टी. सी. आई. ऐन्न. सी. बी. वी., क्रॉस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डालमिया फाइनेंस लिमिटेड, जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इंडिया बुल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुधीर जेनसेट्स लिमिटेड, बंसल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, भरतपुर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अनिरुद्ध बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्लूबेरी ट्रेड लिंक्स, कामधेनू रियल्टीज, सिम्प्लेक्स लैंड एंड हाउसिंग, सोरसी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मजदा एजेंसियां, लोढा एंड कंपनी, भंडारी एंड एसोसिएट्स, मार्केट प्रोडकट एंड प्रमोटर, रमेश गुप्ता, इंवेस्टमेंट इंवेस्टमेंट, इलाका गुप्ता।

• एस. ई. बी. आई. ने पवन कुमार मलसारिया दे खलाफ एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) विनियम, 2015 दे विनियम 17 (8) ते 33 (2) (ए) दे कथित उल्लंघन आस्तै फैसला देने दी कारवाई शुरू कीती।
• एस. ई. बी. आई. ने आखेआ जे जी. टी. एल. ने वित्त वर्ष 2009-10 ते वित्त वर्ष 2014-15 दे बिच्च जी. आर. आई. ऐल्ल. गी कुल 21,000 करोड़ रुपए दी अग्रिम रकम दित्ती।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे जी. आर. आई. ऐल्ल. दे कोल कोई व्यावसायिक सार नेईं हा, कदें बी बपार शुरू नेईं कीता, ते विश्लेषण कीते गेदे बʼरें च उंʼदा राजस्व शून्य हा।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे जी. टी. ऐल्ल. थमां जी. आर. आई. ऐल्ल. च धन डब्ल्यू. जी. ऐफ्फ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ते जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सनै होरनें संस्थाएं गी अंतरित कीता गेआ हा।
• एस. ई. बी. आई. ने एह् नतीजा कट्ठा कीता जे जी. टी. एल. ने नवेश दी आड़ च धन गी जी. आर. आई. ऐल्ल. च तब्दील करी दित्ता, जेह्दे फलसरूप जी. आर. आई. ऐल्ल. ते जी. टी. ऐल्ल. दी समेकित किताबें च गलत प्रस्तुति होई।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे जी. टी. एल. दी सलाना रिपोर्टें दिल्ली च विकास अधिकार हासल करने आस्तै इʼनें अग्रिमें दा खुलासा कीता, पर परियोजना गी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी. डी. ए.) आसेआ मंजूरी नेईं दित्ती गेई ही।
• एह् हुकम एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 दी धारा 15-1 दे तैह्त इक फैसला हुकम ऐ, ते हून तक्कर प्रदान कीते गेदे पाठ च अखीरी जुर्माने दी रकम जां बार ऑर्डर दा वर्णन नेईं करदा ऐ।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़