एस. ई. बी. आई. गी त्र'ऊं व्यक्तियें दे अग्रणी कारोबारें शा 6.08 करोड़ रुपए दा शुध्द मुनाफा हासल होआ

एह् हुकम राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड च कारोबारें दे कथित रूप कन्नै चलने दी जांच दे दुरान जानकारी प्रदान करने जां एस. ई. बी. आई. आसेआ अनुरोध कीते गेदे दस्तावेज़ पेश करने च त्र'ऊं लोकें दी विफलता गी संबोधित करदा ऐ। एस. ई. बी. आई. ने पाया जे लोकें जांच च सहयोग नेईं करियै एस. ई. बी. आई. अधिनियम दी धारा 11सी. (3) दा उल्लंघन कीता।

एह् कुस दी चिंता ऐः नवनीत गडोया, चिरांगगी आयरिश शाह ते सुरभी अग्रवाल

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे नोटिसें च जानकारी देने जां जांच प्राधिकरण आसेआ अनुरोध कीते गेदे दस्तावेज़ पेश करने च नाकाम रहकर एस. ई. बी. आई. अधिनियम दी धारा 11सी. (3) दा उल्लंघन कीता गेआ ऐ।
• जांच च 1 जनवरी, 2023 कोला 31 अक्टूबर, 2023 तक्कर दी अवधि गी शामल कीता गेआ, जेह्दे च एन. ऐस्स. ई. दे इक्विटी खंड च 38 कथित रूप कन्नै अग्रणी मामले शामल हे।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे नोटिसें जांच दी अवधि दे दुरान राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड च दिन दे कारोबार थमां 184 रुपए दा शुध्द मुनाफा कमाया।
• मामले गी इक तरफा अग्गें बधाया गेआ की जे कोई बी नोटिस 5 मई, 2026 गी सुनवाई आस्तै पेश नेईं होआ हा, जां कारण दस्सो नोटिस दा जवाब पेश नेईं कीता गेआ हा।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे नोटिस ग्रहीता 1 (नवनीत गडोया) केईं समन ते ईमेलें दा जवाब देने च नाकाम रेहा, जद'के नोटिस ग्रहीता 2 ते 3 ने शुरू च गलत जां अस्पष्ट जानकारी पेश कीती।

दस्तावेज़ च बी

• एस. ई. बी. आई. ने आखेआ जे नोटिस लगातार कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन ते बराबर ऐम्म. ए. सी. आई. डी./आई. पी. पतें दे राहें इक दुए कन्नै जुड़े दे हे।
• मॉरीशस स्थित इक बदेसी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ. पी. आई.) उʼनें'बड्डे ग्राहकें'बिच्चा इक हा जिंʼदा बपार कथित तौरा पर सभनें शा पैह्लें हा।
• जांच दी अवधि दे दुरान 38 अनूठे शेयरों च दिन दे कारोबार थमां नोटिसें आसेआ कमाए गेदे कुल शुद्ध लाभ ₹. 6,07,87, 599.80 हे।