एस. ई. बी. आई. ने मामले च 1.99 करोड़ रुपए ज़ब्त कीते

एह् हुकम जनवरी 2022 ते फरवरी 2023 दे बिच्च प्रजेश कुरानी ते छे होरें लोकें आसेआ बड्डे क्लाइंट ट्रेडें दे संदिग्ध मोर्चे पर चलने दी एस. ई. बी. आई. दी जांच गी संबोधित करदा ऐ। एह् इलजामें दा ब्यौरा दिंदा ऐ जे समूह ने क्लाइंट ऑर्डरें कोला पैह्लें बपार करने आस्तै परोआर दे सदस्यें दे खातें दा इस्तेमाल कीता ते कारण दस्सो नोटिस ते सुनवाई सनै प्रक्रियाकालीन कदम उठाए।

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा ते प्रणव वोरा।

• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे नोटिसें इक बड्डे क्लाइंट (अनस्टअप ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड) दे अग्रिम कारोबारें द्वारा एस. ई. बी. आई. अधिनियम दी धारा 12ए ते पी. ऐफ्फ. यू. टी. पी. विनियमें दा उल्लंघन कीता ऐ।
• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे 2-5 नोटिस देने आह्ले अपने कारोबारी खातें गी नोटिस पाने आह्ले 1 गी उधार दिंदे हे, जिʼन्नै उʼनें गी'खच्चर खातें'दे रूपा च इस्तेमाल करियै 1.99 करोड़ रुपए दा गैरकानूनी लाभ हासल कीता।
• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे नोटिस पाने आह्ले 6 ते 7 ने सूचना वाहक दे रूपा च कम्म कीता, नोटिस पाने आह्ले 7 ने क्लाइंट दे कन्नै तालमेल कीता ते गैर-सार्वजनक जानकारी नोटिस पाने आह्ले 1 गी भेजी।
• एस. ई. बी. आई. ने 6 अक्तूबर, 2025 गी इक कारण दस्सो नोटिस (ऐस्स. सी. ऐन्न.) जारी कीता, जेह्दे च प्रतिभूतियें दे सौदे पर रोक लाने ते गैरकानूनी लाभें गी खत्म करने दे निर्देश देने दी मंग कीती गेई।
• दस्तावेज़ च दर्ज ऐ जे नोटिस देने आह्ले 1,6 ते 7 ने सुनवाई च हिस्सा लैता ते जवाब दाखिल कीते, जद के नोटिस देने आह्ले 2-5 दी भागीदारी सीमत ही जां उʼनें लिखत जवाब दाखिल नेईं कीते।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़