एस. ई. बी. आई. गी अपंजीकृत पी. ऐम्म. ऐस्स. प्रदाता दे खातें च ₹1 करोड़ मिले

एह् प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (ऐस्स. ए. टी.) आसेआ रिमांड ते फोरेंसिक ऑडिट दे परैंत्त इʼनें सेवां आस्तै इकट्ठी कीती गेई रकम दे पुनर्मूल्यांकन दा ब्यौरा दिंदा ऐ।

एह् कुस दी चिंता ऐः श्री निशान सिंह (सनबन इन्वेस्टमेंट्स ते सनबन कैपिटल हेज फंड दे मालक)

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• ऐस्स. ई. बी. आई. ने पाया जे नोटिस ग्रहीता ने अपंजीकृत पी. ऐम्म. ऐस्स. प्रदान करियै ऐस्स. ई. बी. आई. अधिनियम दी धारा 12 (1) ते ऐस्स. ई. बी. आई. (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम, 2020 दे विनियम 3 दा उल्लंघन कीता ऐ।
• प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (ऐस्स. ए. टी.) ने ऐस्स. ई. बी. आई. दे शुरुआती नतीजें गी बरकरार रक्खेआ पर मामले गी प्राप्त धन दी मात्तरा ते रोक दी अवधि दे पुनर्मूल्यांकन आस्तै भेजी दित्ता।
• दो एच. डी. एफ. सी. बैंक खातें च पी. ऐम्म. ऐस्स. कन्नै जुड़ी प्राप्तियें दा आकलन करने आस्तै इक पैनल च शामल लेखा परीक्षक आसेआ 16 जुलाई, 2025 दी इक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (ऐफ्फ. ए. आर.) दा संचालन कीता गेआ हा।
• एस. ई. बी. आई. ने पर्याप्त दस्तावेजें दी कमी ते अधूरे तरीके दे कारण ऐफ्फ. ए. आर. दे निष्कर्षें गी अनिर्णायक मन्नेआ, जेह्दे करी पी. ऐम्म. ऐस्स. दी रकम दी परतियै गिनती कीती गेई।
• एस. ई. बी. आई. ने पी. ऐम्म. ऐस्स. गतिविधि आस्तै इकट्ठी कीती गेई रकम दी परतियै गणना ₹ 13,42,38, 054.90 पर कीती, जेह्दे च ₹ 2,77,45, 259.71 दे असंबंधित क्रेडिट गी ₹ 16,19,83, 314.61 दे कुल क्रेडिट थमां हटाई दित्ता गेआ।
• नोटिस पाने आह्ले दे अधिकृत प्रतिनिधि बंद करने च तेजी लाने आस्तै ऐफ्फ. ए. आर. (82,65 रुपए, 548.46) च आई दी रकम गी वापस करने पर सहमत होए, पर बाद इच ऐफ्फ. ए. आर. दे नतीजें पर ऐफ्फ. ई. बी. आई. दी परतियै गिनती पर बिचार करने दी मंग कीती।
• फरवरी ते मई 2026 दे बिच्च केईं निजी सुनवाई होई, जेह्दे च नोटिस ग्रहीता ते उंʼदी मां 11 मई, 2026 गी पेश होए, ते ऐफ्फ. ए. आर. दे नतीजे दे मताबक पैसे वापस करने आस्तै सैह्मत होए।

दस्तावेज़ च बी

• फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट दे मताबक परख दे तैह्त द'ऊं बैंक खातें च कुल क्रेडिट प्रविष्टियां तकरीबन ₹1 करोड़ (₹3, ₹2) हियां।
• एस. ए. टी. ने बशेश रूप कन्नै रिफंड दी रकम ते रोक दी अवधि दा पुनर्मूल्यांकन करने आस्तै केस भेजी दित्ता, जेह्ड़ा इशारा करदा ऐ जे इस चरण तक्कर शुरुआती जुर्माने गी पूरी चाल्ली कन्नै अंतिम रूप नेईं दित्ता गेआ हा।
• लेखा परीक्षक ने विसंगतियें गी नोट कीता जिʼयां जे विद्यार्थी पाठ्यक्रम खरीददे न पर लॉग-इन नेईं करदे, ते शैक्षिक वितरण दी आड़ च अनौपचारिक सेवा बंडलिंग (बजार सुझाव)।