एस. ई. बी. आई. ने पाया जे बी. ऐस्स. ई. स्टॉक विकल्प सौदे दा 81.40% गैर-असली हा।

एह् बशेश रूप कन्नै 1 अप्रैल, 2014 कोला 30 सितंबर, 2015 दी अवधि दे दुरान पी. ऐफ्फ. यू. टी. पी. विनियमें दे कथित उल्लंघन आस्तै साची ओवरसीज़ दे खलाफ मामले दा फैसला करदा ऐ।

एह् कुस दी चिंता ऐः साची ओवरसीज़ (पैनः एबीक्यूएफएस9871सी)

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे जांच दी अवधि दे दुरान 2,91,744 ट्रेड (बी. ऐस्स. ई. दे सारे स्टॉक विकल्प ट्रेडें दा 81.40%) कथित तौरा पर गैर-असली हे ते उʼनें बनावटी मात्रा बनाई।
• साची ओवरसीज़ पर इलजाम लाया गेआ हा जे उʼनें 1 स्टॉक विकल्प अनुबंध च 4 गैर-असली बपारें गी निष्पादित कीता, जेह्दे फलसरूप 4,36,000 इकाइयें दी इक बनावटी मात्रा होई।
• नोटिस पाने आह्ले गी एस. ई. बी. आई. सेटलमेंट स्कीम, 2022 ते एस. ई. बी. आई. आई. ऐस्स. ओ. सेटलमेंट स्कीम, 2024 दी पेशकश कीती गेई ही, पर उʼनें कुसै बी मौके दा फायदा नेईं लैता।
• नोटिस ग्रहीता 20 मार्च, 2023,1 जनवरी, 2026 ते 12 मई, 2026 गी मंजूर कीते गेदे त्रै सुनवाई दे मौकें च भाग लैने च असफल रेहा।
• अधिकृत प्रतिनिधि (ए. आर.) होने दा दाह्वा करने आह्ले इक वकील ने इक जवाब पेश कीता, पर एस. ई. बी. आई. ने इस ए. आर. गी अनधिकृत मन्नेआ की जे कोई अधिकृतता चिट्ठी प्रदान नेईं कीती गेई ही।
• हुकम च एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूति बजार कन्नै संबंधित धोखाधड़ी ते अनुचित बपार प्रथाएं दी मनाही) विनियम, 2003 दे विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1) ते 4 (2) (ए) दे कथित उल्लंघन दा हवाला दित्ता गेआ ऐ।

दस्तावेज़ च बी

• कथित हेरफेर च इक म्हत्तवपूर्ण पैमाना शामल हा, ऐस्स. ई. बी. आई. ने पाया जे बशेश अवधि दे दुरान बी. ऐस्स. ई. स्टॉक विकल्प खंड च सारे कारोबारें दा 81.40% कथित तौरा पर गैर-असली हा।
• फैसला देने दी प्रक्रिया केईं बʼरें तक्कर फैली, अगस्त 2022 च कारण दस्सो नोटिस जारी कीता गेआ ते 2026 तक्कर सुनवाई जारी रेही।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे नोटिस ग्रहीता ने कम्म नेईं करने दा दाह्वा कीता ते कथित कारोबारें जां दलालें कन्नै कुसै बी संबंध कोला इन्कार कीता, पर दस्तावेज़ सबूत प्रदान करने जां सुनवाई च शामल होने च नाकाम रेहा।