एस. ई. बी. आई. ने माली गलत जानकारी देने पर राजेश एक्सपोर्ट्स दी जांच दे हुकम दित्ता

एह् कुस दी चिंता ऐः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.), राजेश मेहता

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• एस. ई. बी. आई. गी नोटिस देने आह्ले लोकें आसेआ सहयोग नेईं करने दे प्रथम दृष्टया सबूत मिले, जेह्दे च ई. आर. पी. दी पहुंच गी रोकना ते जर्नल डंप करना शामल ऐ।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे आर. ई. एल. अपनी सहायक कंपनियें ते सहायक कंपनियें दे वित्तीय विवरणें गी अपनी वैबसाइट पर कानून दी लोड़ दे मताबक अपलोड करने च असफल रेहा।
• एस. ई. बी. आई. ने आखेआ जे आर. ई. ऐल्ल. ने लेन-देन परख च ₹7, 021.36 करोड़ दे नमूने दे छड़ा 2.03% आस्तै पूरा दस्तावेज प्रदान कीता।
• एस. ई. बी. आई. ने समेकित ते स्टैंडअलोन दौनें अधारें पर माली विवरणें दी गलत प्रस्तुति दी पहचान कीती।
• एस. ई. बी. आई. ने अफ्रीका च सुन्ने दी खानें च नवेश दे दाह्वे ते भुगतान दे बदले च बपार प्राप्तियें दे गलत समायोजन दे संदर्भ च विसंगतियें गी नोट कीता।
• एस. ई. बी. आई. गी प्रथम दृष्टया आर. ई. एल. आसेआ धन दे दुरूपयोग दे सबूत मिले।
• एह् हुकम अंतरिम ऐ, जेह्ड़ा एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 दी धारा 11 (1), 11 (4) ते 11बी दे तैह्त जारी कीता गेआ ऐ।

दस्तावेज़ च बी

• जांच दी अवधि 1 अप्रैल, 2020 कोला 31 मार्च, 2024 तक्कर ऐ।
• आर. ई. ऐल्ल. इक मिड-कैप कंपनी ऐ जेह्दा बाजार पूंजीकरण 3 जून, 2026 तक्कर 3,210 करोड़ रुपए हा।
• निगमित ढांचे च सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यू. ए. ई. ते यू. एस. ए. (भंग) च विदेशी सहायक कंपनियां शामल न।
• बी. डी. ओ. इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आसेआ इक फोरेंसिक ऑडिट कीता गेआ हा, जेह्दे च प्राथमिक रिकार्डें तक्कर पहुंच दी कमी दे कारण म्हत्तवपूर्ण सीमाएं दी सूचना दित्ती गेई ही।
• हुकम च डेटा संरक्षण पर स्विस संघीय अधिनियम दा हवाला दित्ता गेआ ऐ जेह्दे कारण आर. ई. एल. ने बदेसियें सहायक कंपनियें आस्तै डेटा सांझा करने शा इन्कार करी ओड़ेआ।