एस. ई. बी. आई. गी कविता डिडवानिया दे बी. ऐस्स. ई. ट्रेडें च 48.78% नकली मात्रा मिली

न्यायनिर्णायक अधिकारी इक तरफा अग्गें बधा गेआ की जे नोटिस पाने आह्ला नोटिसें दा जवाब नेईं दिंदा हा जां सुनवाई आस्तै पेश नेईं होंदा हा।

एह् कुस दी चिंता ऐः कविता दीदवानिया (पैनः एबीटीपीए8605के)

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे नोटिस ग्रहीता ने 31 मार्च, 2015 गी अनुबंध CESC15APR660.00CE च 2 गैर-असली रिवर्सल ट्रेड निष्पादित कीते।
• इʼनें बपारें दे फलसरूप 2,00,000 इकाइयें दी इक बनावटी मात्रा होई।
• नोटिस ग्रहीता ने कारण दस्सो नोटिस (ऐस्स. सी. ऐन्न.) दा जवाब नेईं दित्ता जां 16 मई, 2023 जां 6 जुलाई, 2023 गी सुनवाई आस्तै पेश नेईं होआ।
• न्यायनिर्णायक अधिकारी ने ऐस्स. ए. टी. दी मिसाल दा हवाला दिंदे होई मन्नेआ जे जवाब दी कमी दे कारण इलजामें गी मंजूर कीता गेआ हा।
• हुकम च पी. ऐफ्फ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 दे विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1) ते 4 (2) (ए) दे उल्लंघन दा हवाला दित्ता गेआ ऐ।

दस्तावेज़ च बी

• बशेश कारोबारें च 4 रुपए च 1,00,000 यूनिटें दी खरीद ते 3 सेकंड दे अंदर इक गै काउंटरपार्टी दे कन्नै 6 रुपए च 1,00,000 यूनिटें दी बिक्री शामल ही।
• नोटिस पाने आह्ले दी बनावटी मात्रा उस बशेश अनुबंध च कुल बजार मात्रा दा 48.78% ही।
• एह् कार्यवाही 2014 ते 2015 दे बिच्च बी. ऐस्स. ई. च गैर-असली बपार च शामल 14,720 संस्थाएं दी व्यापक जांच दे अधार पर शुरू कीती गेई ही।