एस. ई. बी. आई. गी रिफंड विवाद च माली दाह्वें दा समर्थन करने आस्तै नाकाफ़ी सबूत मिले

एह् हुकम प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (ऐस्स. ए. टी.) आसेआ रिमांड दे परैंत्त, अपंजीकृत नवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने आस्तै श्री सिद्धांत सुरेश चंदन द्वारा देय धन-वापसी दी रकम दी परतियै गणना गी संबोधित करदा ऐ। एस. ई. बी. आई. ने नोटिस पाने आह्ले दे बैंक विवरणें ते प्रस्तुतियें दी परख कीती तां जे गाह्कें कोला इकट्ठी कीती गेई फीस दी सटीक मात्तरा दा निर्धारण कीता जाई सकै जिʼनें गी वापस कीता जाना चाहिदा।

श्री सिद्धांत सुरेश चंदन (नोटिसी); एस. ई. बी. आई. (नियामक); माननीया प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (ऐस्स. ए. टी.); श्री जितेंद्र वर्मा (लेखाकार); मैसर्स भाग्यभूमि इम्पेक्स; मैसर्स कैपिटल स्टील; मैसर्स ऑर्बिट इम्पेक्स; एंजेल वन लिमिटेड (एंजेल ब्रोकिंग)।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे नोटिस ग्रहीता ने अपंजीकृत नवेश सलाहकार सेवाएं आस्तै गाह्कें शा धन इकट्ठे कीते।
• एस. ई. बी. आई. ने 14/02/2017 कोला 10/08/2021 दी अवधि दे दुरान द'ऊं बशेश बैंक खातें (ऐस्स. बी. आई. ते आई. सी. आई. सी. आई.) च ₹. 4,17,25, 034 दे कुल क्रेडिट दी पहचान कीती।
• नोटिस ग्रहीता ने रिफंड, कर्ज ते दलाली च कटौती करने दे परैंत्त ₹1 दी शुद्ध रिफंड देनदारी दा दाह्वा कीता, पर इʼनें कटौतीएं दा समर्थन करने आस्तै मता दस्तावेजी सबूत प्रदान करने च नाकाम रेहा।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे नोटिस पाने आह्ला केईं विस्तारें ते मौकें दे बावजूद बार-बार समर्थक दस्तावेज (जिʼयां फॉर्म 26ए. ऐस्स., अनुबंध नोट ते शिनाख्त सबूत) जमा करने च असफल रेहा।
• एह् हुकम एस. ए. टी. दे रिफंड दी मात्तरा दी परतियै गणना करने ते सुनवाई प्रदान करने दे निर्देश पर अधारत ऐ, जिस्सी एस. ई. बी. आई. ने नोटिस ग्रहीता द्वारा दस्तावेज़ जमा करने दी समय सीमा दा पालन नेईं करने दे परैंत्त अयोजत कीता।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़