एस. ई. बी. आई. गैर-पंजीकृत नवेश सलाहकार गतिविधियें च ₹60,94, 539.76 कन्नै जुड़े दे मामले दी परतियै जांच करग

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (ऐस्स. ए. टी.) ने 2023 दे पैह्लें दे हुकम गी रद्द करी दित्ता हा, जेह्दे च ऐस्स. ई. बी. आई. गी निर्देश दित्ता गेआ हा जे ओह् नोटिस ग्रहीता दी दलीलें दे अधार पर मामले दी परतियै परख करे।

एह् कुस दी चिंता ऐः श्री रमेश बाबू (नोटिसी), इन्वेस्टोकेर फाइनेंशियल रिसर्च, ते श्री रवीश कंधारी (इन्वेस्टोकेर दे मालक)।

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे 25 मई, 2023 दा पिछला हुकम इक तरफा (नोटिस ग्रहीता गी सुने बगैर) पास कीता गेआ हा।
• 05 मई, 2026 दे ऐस्स. ए. टी. दे हुकम च 2023 दे हुकम गी दरकिनार करी दित्ता गेआ ते मामले गी परतियै निपटारे आस्तै ऐस्स. ई. बी. आई. गी भेजी दित्ता गेआ।
• नोटिस पाने आह्ला 15 जून, 2026 गी एस. ई. बी. आई. दे समक्ष पेश होआ ते 27 जून, 2026 गी लिखत दलीलें पेश कीं।
• एस. ई. बी. आई. दे इल्जामें दे विवरण (ऐस्स. सी. ऐन्न.) च दाह्वा कीता गेआ ऐ जे नोटिस पाने आह्ला इन्वेस्टोकेर कन्नै नेड़िऐ कन्नै जुड़े दा हा ते उʼनें गी गैर-पंजीकृत सलाहकार सेवाएं आस्तै इक विवादित बैंक खाते च 60,94 रुपए, 539.76 प्राप्त होए।
• नोटिस पाने आह्ले ने इन्वेस्टोकेयर कन्नै कुसै बी संबंध शा इन्कार कीता, एह् दाह्वा करदे होई जे बैंक खाते च प्रविष्टियां आई. टी. नौकरियें, गिफ्ट कार्ड ट्रेडिंग ते डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं थमां वैध कमाई हियां।
• नोटिस पाने आह्ले ने इलजामें गी हटाने ते अपने बैंक ते डीमैट खातें गी बंद करने दी विनती कीती।

दस्तावेज़ च बी

• इस मामले च कथित तौर पर विवादित बैंक खाते च प्राप्त 60,94 रुपए दी म्हत्तवपूर्ण रकम शामल ऐ।
• नोटिस ग्रहीता दा दाह्वा ऐ जे एस. ई. बी. आई. दे पिछले हुकम च गै उʼनें गी शिकायतकर्ता जां इन्वेस्टोकेयर कन्नै जोड़ने आह्ले सबूतें दी कमी पाई गेई ही।
• ऐस्स. ए. टी. दी रिमांड दे परैंत्त नोटिस पाने आह्ले दी नमीं दलीलें पर विचार करदे होई कार्यवाही वर्तमान च ऐस्स. ई. बी. आई. दे चरण च ऐ।