एस. ई. बी. आई. ने पाया जे पूर्वी वित्तदाताएं च एन. आई. ऐस्स. ऐम्म. प्रमाणन दी कमी ही, गैर-मंजूर उपयोगकर्ताएं गी इजाज़त दित्ती गेई ही
एह् हुकम स्टॉक ब्रोकर ईस्टर्न फाइनेंशियर्स लिमिटेड आसेआ कथित नियामक उल्लंघनें दे बारे च एस. ई. बी. आई. दे फैसले दा ब्यौरा दिंदा ऐ, बशेश रूप कन्नै बपार पुष्टिकरण, प्रमाणन ते अंतिम उपयोग दे संदर्भ च अपने अधिकृत व्यक्तियें (ए. पी.) दे आचरण दे बारे च।
ईस्टर्न फाइनेंसर लिमिटेड (नोटिसी); अधिकृत व्यक्तिः मैसर्स फिनवेल ग्लोबल सर्विसेज, श्री हितेश पी. संघवी, सुश्री जोनाकी बिस्वास, श्री लक्ष्मण कुमार बिहानी, श्री रोहित कुमार जैन; निष्कर्षें च जिकर कीते गेदे व्यक्तिः श्री अनिल शुक्ला, श्री मधुसूदन मंडल, श्री रिजु सेनगुप्ता, श्री विश्वदीप चटर्जी, सुश्री नीलिमा सेनगुप्ता, सुश्री दलिया चटर्जी।
- एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे ए. पी. पूर्व-ऑर्डर बपार पुश्टीकरणें गी बनाए रखने च नाकाम रेह् ते टेलीफोन जां निजी तौरा पर ऑर्डर देने आस्तै कॉल रिकॉर्डिंग जां सी. सी. टी. वी. सबूत प्रदान नेईं करी सके।
- एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे आंध्र प्रदेश दी सुश्री जोनाकी विश्वास ते श्री लक्ष्मण कुमार बिहानी दे कोल अनिवार्य ऐन्न. आई. ऐस्स. ऐम्म. सीरीज़ VII प्रमाणन नेईं हा।
- एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे सी. टी. सी. एल. टर्मिनलें दा संचालन श्री अनिल शुक्ला ते श्री मधुसूदन मंडल सनै गैर-मंजूर उपयोगकर्ताएं आसेआ कीता गेआ हा, जेह्ड़ा एक्सचेंज रिकॉर्ड दे उलट हा।
- एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे मैसर्स फिनवेल ग्लोबल सर्विसेज उसी थाह्र पर कुसै होर दलाल (मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड) कोला अपने टर्मिनल गी ठीक चाल्ली कन्नै बक्ख करने च नाकाम रेहा।
- एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे ए. पी. सुश्री जोनाकी विश्वास आस्तै इक टर्मिनल इक अपंजीकृत थाह्र पर पाया गेआ हा ते पता बदलने दी सूचना एक्सचेंज गी घट्ट कोला घट्ट 30 दिन पैह्लें नेईं दित्ती गेई ही।
- हुकम च एस. ई. बी. आई. (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 1992, 17 जून, 2025 दे एस. ई. बी. आई. मास्टर सर्कुलर ते बी. ऐस्स. ई. सर्कुलरें दे उल्लंघन दा हवाला दित्ता गेआ ऐ।
ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।
मूल दस्तावेज़
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2026-07-22
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दस्तावेज़ विवरण
| आधिकारिक सिरलेख | ईस्टर्न फाइनेंशियर्स लिमिटेड दे मामले च फैसला करने दा हुकम |
| स्रोत शरीर | भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ नंबर | ऑर्डर/JS/YK/2026-27/32502 |
| स्थिति | बंद करो (हुकम) |
| बʼरा | 2026 |
| बंद करने दी तरीक | — |
| दस्तावेज़ | 1 |