एक्सिस म्यूचुअल फंड मामले च SEBI ने ₹1 करोड़ जब्त कीते

एक्सिस म्यूचुअल फंड आस्तै कारोबारें दे अग्रिम संचालन दे संदर्भ च एस. ई. बी. आई. आसेआ एह् इक अखीरी हुकम ऐ, जित्थै एस. ई. बी. आई. ने पाया जे इक मुक्ख विक्रेता ने कोष दे आदेशें गी लागू करने कोला पैह्लें होरनें खातें च लाभकारी बपार करने आस्तै गैर-सार्वजनक जानकारी सांझी कीती ही।

एह् कुस दी चिंता ऐः श्री विरेश जोशी, श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा, श्री वैभव पांड्या, श्री प्रजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक ऑडियो जनरल, श्री बिंदेश कुरानी, श्री निशिल सुरेंद्र मारफतिया, ओल्गा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री क्रुणाल खमार, श्री कमलेश अर्जुंडास धनराजानी, श्री भाविन शाह, सुश्री रूपल भाविन शाह, वीजा कैपिटल पार्टनर्स, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अंकित जाजू ते सुश्री शीप्रा सुमीत काबरा।

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे श्री विरेश जोशी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड दे ऑर्डरें दे बारे च गैर-सार्वजनक जानकारी श्री प्रजेश कुरानी कन्नै सांझी कीती।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे श्री प्रजेश कुरानी ने दुबई दे 9 होर नोटिसें (नाली/खच्चर खाते) दे खातें च अग्रिम कारोबार कीते।
• एस. ई. बी. आई. ने कुल गैरकानूनी लाभ दी गणना आई. ऐन्न. आर. 30,55,89, 668.96 पर कीती।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे मुनाफे गी नकद ते'अंगडिया'(गैर-सरकारी कूरियर) दे राहें श्री सुमित देसाई ते फ्ही श्री विरेश जोशी गी हस्तांतरित कीता गेआ हा।
• एह् हुकम एस. ई. बी. आई. अधिनियम ते पी. ऐफ्फ. यू. टी. पी. विनियमें दे उल्लंघन पर ध्यान दिंदा ऐ।

दस्तावेज़ च बी

• जांच दी अवधि च 1 सितंबर, 2021 कोला 31 मार्च, 2022 तक्कर शामल हा।
• कथित योजना च सीमा पार समन्वय शामल हा, जेह्दे च दुबई च स्थित श्री प्रजेश कुरानी ओ. डी. आई. एन. टर्मिनलें राहें ऑर्डर दिंदे हे।
• अलग-थलग फायदे दी कुल रकम तकरीबन आई. ऐन्न. आर. 30.56 करोड़ ऐ।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे बड़े क्लाइंट दे अखीरी ऑर्डरें शा पैह्लें स्थितियें गी स्क्वायर ऑफ करने आस्तै सौदे बशेश खरीद-खरीद-बिक्री जां बिक्री-बिक्री-खरीद पैटर्न दा पालन करदे हे।