एस. ई. बी. आई. ने दुबई दे राहें एक्सिस म्यूचुअल फंड दे कारोबारें दे संचालन दा फैसला लैता

एस. ई. बी. आई. ने परख कीती जे केह् इʼनें संस्थाएं धोखाधड़ी ते अनुचित बपार प्रथाएं दे संबंध च नियमें दा उल्लंघन कीता ऐ।

एह् कुस दी चिंता ऐः वुडस्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री सुरेश कनमल जाजू, सुश्री विमला सुरेश जाजू, श्री जुगल किशोर बजाज, श्री जगदीश शांतिलाल माहेश्वरी, श्री दिलीप पांडुरंग मलप, मार्फाटिया स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री निशिल सुरेंद्र मार्फाटिया, सुश्री श्रेया निशिल मार्फाटिया ते स्वर्गीय सुरेंद्र मंगलदास मार्फाटिया (उंʼदे पुत्तर आसेआ प्रतिनिधित्व कीता गेआ)।

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• जांच दी अवधि च 1 अप्रैल, 2021 कोला 31 मार्च, 2022 तक्कर शामल हा।
• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे नोटिसें रिमोट एक्सेस टूल (एनीडेस्क) दा उपयोग करियै दुबई च प्रणालियें पर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर (ओ. डी. आई. एन.) स्थापत करियै अग्रिम दौड़ च मदद कीती।
• कथित उल्लंघनें च सेबी अधिनियम दी धारा 12ए (ए), 12ए (बी) ते 12ए (सी) ते पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 दे विनियम 3 (ए)-(डी) ते 4 (1) शामल न।
• 31 अक्तूबर, 2023 गी इक कारण दस्सो नोटिस जारी कीता गेआ हा ते 18 जून, 2025 गी इक होर नोटिस जारी कीता गेआ हा।
• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे वुडस्टॉक समूह दे खाते च बपार कन्नै तकरीबन ₹1 करोड़ दा मुनाफा होआ।
• हुकम च आखेआ गेआ ऐ जे पिछले अधिकारी दी सेवानिवृत्ति दे परैंत्त अप्रैल 2025 च न्यायनिर्णायक अधिकारी दी नयुक्ति कीती गेई ही।

दस्तावेज़ च बी

• कथित योजना च सीमा पार गतिविधि शामल ही, जेह्दे च भारती स्टॉक ब्रोकरें आसेआ प्रदान कीते गेदे टर्मिनल दा उपयोग करियै श्री प्रजेश कुरानी आसेआ दुबई थमां बपार कीता गेआ हा।
• एस. ई. बी. आई. दी जांच च मई 2022 च तलाशी ते जब्ती अभियान ते कार्यप्रणाली स्थापत करने आस्तै वाट्सऐप्प चैट डेटा दा विश्लेषण शामल हा।
• ऑर्डर द'ऊं समूहें दे बिच्च फर्क करदा ऐः'मार्फाटिया ग्रुप'ते'वुडस्टॉक ग्रुप ', दौनें कथित तौरा पर इक गै सूचना प्रदाता ते प्रबंधकें कन्नै जुड़े दे न।