लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने 300 भारतीएं गी अमरीका लेई जाने आह्ले'डंकी रूट'नेटवर्क च दिल्ली दे एजेंट गी गिरफ्तार कीता
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ जेह्दे च मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 दे तैह्त दिल्ली दे इक टिकटिंग एजेंट तरुण खोसला दी गिरफ्तारी दी घोशना कीती गेई ऐ।
एह्दे च'डंकी रूट'नेटवर्क च इक प्रमुख सुविधा प्रदाता दे रूप च उंʼदी कथित भूमिका दा ब्यौरा दित्ता गेआ ऐ, जेह्ड़ा गैरकानूनी रूपा कन्नै 300 कोला मते भारती नागरिकें गी मेक्सिको सीमा राहें संयुक्त राज्य अमेरिका लेई गेआ हा।
एह् कुस दी चिंता ऐः तरुण खोसला (गिरफ्तार व्यक्ति), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पंजाब पुलसा, हरियाणा पुलसा ते 300 कोला मते भारती नागरिकें गी फरवरी 2025 च संयुक्त राज्य अमेरिका थमां निर्वासित कीता गेआ।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- तरुण खोसला गी पी. एम. एल. ए., 2002 दे तैह्त 23.10.2026 पर गिरफ्तार कीता गेआ हा।
- इक बशेश पी. एम. एल. ए. अदालत ने उʼनें गी ई. डी. गी 30.10.2026 तक्कर दी हिरासत मंजूर करी दित्ती।
- पंजाब ते हरियाणा पुलसा आसेआ बी. ऐन्न. ऐस्स. 2023 ते इमीग्रेशन ऐक्ट, 1983 दे तैह्त दर्ज ऐफ्फ. आई. आर. दे कारण जांच शुरू होई ऐ।
- ई. डी. ने पाया जे एजेंटें लोकें गी दक्खन/मध्य अमेरिका दे राहें गैरकानूनी मार्गें राहें यू. ऐस्स. ए. भेजने आस्तै ₹30 लक्ख कोला ₹60 लक्ख तक्कर दा चार्ज लैता।
- ई. डी. ने 15.12.2025 पर तकरीबन ₹ 5.41 करोड़ दी चल ते अचल संपत्तियें गी अस्थाई रूप कन्नै कुर्क कीता।
- 18.12.2025 ते 19.12.2025 पर तलाशी दे नतीजे च खोसला दे परिसर थमां ₹4.62 करोड़ नकद, 5.9 किलोग्राम सोना ते 313 किलोग्राम चांदी (कुल मूल्य ₹2 करोड़) जब्त कीती गेई।
- निकारागुआ ते इथियोपिया आस्तै त्रिया पक्ष दे 50 कोला मते मूल पासपोर्ट ते नकली आप्रवासन/वीजा टिकट बरामद कीते गे।
- बैंक रिकार्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 ते वित्त वर्ष 2024-25 दे बिच्च खोसला दी फर्म, मैसर्स बीजे इंटरनेशनल दे खाते च 414 लेन-देनें दे जरि'यै ₹ 30.38 करोड़ नकद जमा कीते।
- खोसला पर इलजाम ऐ जे उʼनें गुयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर ते अल सल्वाडोर जनेह् देशें थमां पारगमन आस्तै वीजा, टिकट ते जाली पीले तापै दे प्रमाणपत्रें दी व्यवस्था कीती ही।
दस्तावेज़ च बी
- ई. डी. ने खोसला दी शिनाख्त मार्गें ते गैर-कानूनी यात्रा नेटवर्क आस्तै कीमत निर्धारण पर इक प्रमुख फैसला लेने आह्ले दे रूप च कीती।
- मोबाइल फोन डेटा ने मेक्सिको ते ब्राज़ील च जमीनी संचालन ते अमरीकी डालर च भुगतान आस्तै बदेशी संपर्कें ('डोनकर्स') दे कन्नै समन्वय दा खुलासा कीता।
- नेटवर्क गी सुव्यवस्थित दे रूप च वर्णत कीता गेआ ऐ, जेह्ड़ा जनता गी लुभाने ते कमीशन अर्जित करने आस्तै केईं बʼरें तक्कर कम्म करदा ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 54d7dada59c3a745·27 अक्तूबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।