लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने सहिकारी बैंक्कें कन्नै जुड़ी ऑनलाइन सट्टेबाजी धोखाधड़ी च 20 थाह्रें पर छापे मारे
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ज़ोन-2 दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 दे तैह्त 13 अक्तूबर, 2026 गी कीती गेई तलाशी अभियान दी घोशना कीती गेई ऐ।
एह्'ऑल पैनल एक्सचेंज'ते एम. जी. एम. 91 कन्नै जुड़े दे इक बड्डे पैमाने पर ऑनलाइन सट्टेबाजी ते साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट दी जांच दा ब्यौरा दिंदा ऐ, जेह्ड़ा नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह्दे च माली धोखाधड़ी दे पीड़ितें कोला धन दी वसूली शामल ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः दाशतावेज परवतन देशाली (एडी), ऑनलाइन गेमिंग/स्टैटेबाजी प्लेटफ़ोरर'ऑनलाइन पैनल एकल'(allpanelexch.com) ते हम. जी. आम. 91, पुन्ने सस्थत इक ऐड्डसम फिंटेक परैतन लैमीटेड इक ऐड्डम. ए. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. आई. डी. आई. आई. आई. आई. डी. आई. आई. आई. आई. डी. आई. आई. आई. आई
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ई. डी. ने 13.10.2026 पर मुंबई, पुणे, मेहसाणा, सूरत ते हैदराबाद च 20 थाह्रें पर तलाशी अभियान चलाया।
- जांच विधेय अपराधें शा उपजी ऐ जित्थै शिकायतकर्ताएं गी'ऑल पैनल एक्सचेंज'ते एम. जी. एम. 91 च धन जमा करने आस्तै प्रेरत कीता गेआ हा ते बाद इच धोखा दित्ता गेआ हा।
- पीड़ितें थमां धन राम यू. रामधानी आसेआ स्थापत पुणे स्थित इक संस्था दे बैंक खातें च भेजी दित्ता गेआ हा।
- एडसम ने'आईपैसा'नांS दा इक अंदरूनी भुगतान बिचौलिया मंच विकसत कीता ते धोखाधड़ी संचालकें आस्तै 200 कोला मते शेल/फ्रंट इकाइयें ('मर्चेंट') गी शामल कीता।
- खच्चरें दे बैंक खातें दे इक नैट्टवर्क दे राहें धन मंगाया जंदा हा।
- प्लेटफार्में दा संचालन करने आह्ले लोकें दी इक मती गिनतरी गी दुबई च स्थित लोकें आसेआ निर्देशत कीता गेआ हा।
- सहिकारी बैंकें दे बुनियादी ढांचे दा उपयोग गैरकानूनी आमदन इकट्ठी करने ते परत करने आस्तै कीता गेआ हा।
- अपराध दी आमदन दी त्र'ऊं मार्गें राहें हेराफेरी कीती गेई हीः बपार लेन-देन (ओवर-चालान) दे भेस च प्रेषण, ए. पी. एम. सी. इकाइयें दी आड़ च खोले गेदे खच्चर खातें थमां नगद निकासी, ते भारत कोला बाह्र हस्तांतरण आस्तै क्रिप्टोक्यूरेंसी च रूपांतरण।
- अपराध करने आह्ले दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण ते सामग्री सबूत बरामद कीते गे ते जब्त कीते गे।
- पी. एम. एल. ए., 2002 दे तैह्त संबंधित संस्थाओं ते लोकें दे केईं बैंक खातें गी जब्त करने दा हुकम दित्ता गेआ हा।
- एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड दे संस्थापक राम यू. रामधनी गी पैह्लें गिरफ्तार कीता गेआ हा ते ओह् न्यायिक हिरासत च न।
दस्तावेज़ च बी
- ई. डी. दा आखना ऐ जे सिंडिकेट गी किश सहिकारी बैंकें आसेआ मदद दित्ती गेई ही जिंʼदे बुनियादी ढांचे दा इस्तेमाल गैरकानूनी आमदन दी परत करने आस्तै कीता गेआ हा।
- जांच ने स्थापत कीता जे ऑपरेशन दुबई थमां निर्देशत कीते गे हे।
- ईडी दा जिकर ऐ जे अग्गें दी जांच जारी ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · रेफ. bd3bef33b9a22275 · 17 अक्टूबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।