लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने एन. आई. सी. बी. एल. दे ₹122 करोड़ दे गबन दे मामले च हितेश मेहता ते 7 होरें पर इलजाम लाए
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ जेह्दे च मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम (पी. एम. एल. ए.), 2002 दे तैह्त इक अभियोजन शिकायत दर्ज करने दी घोशना कीती गेई ऐ।
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ जेह्दे च न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ऐन्न. आई. सी. बी. ऐल्ल.) कोला तकरीबन 122 करोड़ रुपए दे गबन दे संबंध च मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम (पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए.), 2002 दे तहत अभियोजन शिकायत दर्ज करने दी घोशना कीती गेई ऐ। एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् जमाकर्ताएं ते बैंक दे धन गी प्रभावत करने आह्ले धोखाधड़ी आस्तै बैंक अधिकारियें ते सहयोगियें दे खलाफ कीती गेई कानूनी कार्रवाई दा ब्यौरा दिंदा ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ हितेश मेहता (पूर्व महाप्रबंधक ते ऐन्न. आई. सी. बी. ऐल्ल. च लेखा प्रमुख), हीरेन भानू, ऐन्न. आई. सी. बी. ऐल्ल. दे होर दुए पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, 7 होर आरोपी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बशेश अदालत (पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए.) मुंबई ते न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दे जमाकर्ताएं कन्नै सरबंधत ऐ।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ई. डी. ने हितेश मेहता ते 7 होरनें दे खलाफ पी. एम. एल. ए., 2002 दे तैह्त इक अभियोजन शिकायत दर्ज कीती।
- बशेश अदालत (पी. एम. एल. ए.) ने दोषियें गी पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी करने दा हुकम दित्ता।
- जांच च मैनिपुलेटेड अकाउंटिंग सिस्टम ते झूठे कैश ट्रांसफर रिकॉर्ड दे जरि'यै तकरीबन 122 करोड़ रुपए दे गबन दा खुलासा होआ।
- अपराध दी आमदन 26 कोला 30 करोड़ रुपए पूर्व/कार्यवाहक अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष गी हस्तांतरित कीती गेई ही।
- हिरेन भानू ने कथत तौरा पर बगैर भुगतान दे इक बदेशी इकाई हासल कीती ते भारती उधारकर्ताएं राहें धन प्राप्त कीता।
- ई. डी. ने आरजी तौरा पर ₹1 करोड़ दी 33 संपत्तियां कुर्क कीं, जिंʼदी पुश्टी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पी. एम. एल. ए. द्वारा कीती गेई ही।
- मुंबई पुलसा ई. ओ. डब्ल्यू. ने आरोप पत्र दायर कीता ते हीरेन भानू दे खलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कीते।
- आरोपी वर्तमान च भारत कोला बाह्र न ते उʼनें जांच च सहयोग नेईं कीता ऐ।
दस्तावेज़ च बी
- मुंबई पुलस दी आर्थिक अपराध शाखा (ई. ओ. डब्ल्यू.) आसेआ दर्ज इक ऐफ्फ. आई. आर. दे अधार पर जांच शुरू कीती गेई ही।
- आरोपी ने कथत तौरा पर सहयोगियें ते परोआर दे सदस्यें दे राहें प्रत्यक्ष ते अप्रत्यक्ष रूप कन्नै बैंक संचालन पर नियंत्रण दा इस्तेमाल कीता।
- बैंक्क ते जमाकर्ताएं दे खलाफ धोखाधड़ी दे नतीजे च व्यक्तियें जां संस्थाओं गी भेजी दी रकम दा पता लगाने आस्तै जांच जारी ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 886eb384ff9d0bf5·14 अक्तूबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।