लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने ₹157 करोड़ दे खच्चर-खाता धनशोधन मामले च आरोपी पर इलजाम लाए
प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) ने महमूद अब्दुल समद भगद दे खलाफ इक संगठत सिंडिकेट कन्नै जुड़े दे मनी लॉन्ड्रिंग आस्तै त्री पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज कीती, जेह्दे च चोरी दी शिनाख्त दा इस्तेमाल खच्चरें दे बैंक खाते खोलने आस्तै कीता गेआ हा।
₹100 करोड़मालेगाँव छावनी पुलस स्टेशन, नासिक आसेआ दर्ज इक ऐफ्फ. आई. आर. दे अधार पर जांच शुरू कीती गेई ही ते...
प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) ने महमूद अब्दुल समद भगद दे खलाफ इक संगठत सिंडिकेट कन्नै जुड़े दे मनी लॉन्ड्रिंग आस्तै त्री पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज कीती, जेह्दे च साइबर धोखाधड़ी ते गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग थमां आमदन गी रूट करने आस्तै खच्चर बैंक खाते खोलने आस्तै चोरी दी पहचान दा इस्तेमाल कीता गेआ हा।
एह् कुस दी चिंता ऐः महमूद अब्दुल समद भगद (उर्फ चैलेंजर किंग), होर केईं आरोपी व्यक्ति, बशेश अदालत (पीएमएलए) मुंबई ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ई. डी. ने पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए., 2002 दे तैह्त 01.10.2026 पर त्री पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज कीती।
- जांच थमां पता चलेआ जे आरोपीएं आसेआ नियंत्रत नकली संस्थाएं ते बैंक खातें गी ₹157 करोड़ कोला मते प्राप्त होए।
- शेल संस्थाओं दे जरि'यै धन दा स्तर बनाया गेआ ते हवाला चैनलें दे जरि'यै उंʼदी निकासी कीती गेई।
- कार्यप्रणाली च यू. ऐस्स. डी. टी. क्रिप्टोक्यूरेंसी दा बपार करना शामल हा, जिस्सी साइबर धोखाधड़ी ते गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी च शामल लोकें गी खच्चर खातें च जमा भारती रपें दे बदले च बेचा गेआ हा।
- ई. डी. ने सूरत, मालेगाँव, अहमदाबाद ते मुंबई च छापे मारे, जेह्दे फलसरूप तकरीबन 15 करोड़ रुपए नकद जब्त कीते गे ते बैंक खातें च 34 करोड़ रुपए जब्त कीते गे।
- ₹95 लक्ख दी चल ते अचल संपत्तियें आस्तै इक अनंतिम कुर्की हुकम जारी कीता गेआ हा।
- अज्ज तक्कर छे लोकें गी गिरफ्तार कीता गेआ ऐ, ते बशेश अदालत (पी. एम. एल. ए.) ने शुरुआती ते पिछली दो पूरक शिकायतें दा संज्ञान लैता ऐ।
दस्तावेज़ च बी
- मालेगाँव छावनी पुलस स्टेशन, नासिक आसेआ दर्ज इक ऐफ्फ. आई. आर. दे अधार पर जांच शुरू कीती गेई ही ते महाराष्ट्र दे आतंकवाद-रोधी दस्ते (ए. टी. ऐस्स.) आसेआ नैम्को बैंक, मालेगाँव च ₹100 करोड़ कोला मती रकम जमा करने दे संदर्भ च परतियै दर्ज कीती गेई ही।
- ईडी दा आखना ऐ जे अग्गें दी जांच जारी ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. bf92325573783734 · 6 अक्टूबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।