ई. डी. ने नकली सी. ऐस्स. आर. दान रैकेट दी जांच च ₹21 लक्ख जब्त कीते

एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ज़ोनल आफिस-1 आसेआ जारी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पी. एम. एल. ए.), 2002 दे तैह्त इक कथित फर्जी कॉर्पोरेट समाजिक उत्तरदायित्व (सी. ऐस्स. आर.) दान रैकेट च तलाशी अभियानें दी घोशना कीती गेई ऐ। एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् विवरण दिंदा ऐ जे सार्वजनिक ते निजी संस्थाओं दे सी. ऐस्स. आर. फंडें गी किʼयां कथत रूप कन्नै मोड़ियै बगैर हिसाब दी नकदी च तब्दील कीता गेआ हा।

एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ धर्मेंद्र कुमार चंद्रदेव सिंह ते होरनें, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), घट्ट कोला घट्ट 40 सार्वजनक खेतर दे उपक्रमें (पीएसयू) ते सार्वजनक खेतर दे बैंकें, निजी कॉरपोरेट्स, धर्मार्थ ट्रस्टें, सीएसआर एजेंटें, बिचौलियें, उपकरण आपूर्तिकर्ताएं ते सार्वजनक प्रतिनिधियें कन्नै सरबंधत ऐ।

ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता

• ई. डी. ने महाराश्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात ते दिल्ली-एन. सी. आर. च 8 थाह्रें पर 01.10.2026 पर तलाशी अभियान चलाया।
• तकरीबन ₹21 लक्ख नगद, अपराध करने आह्ले दस्तावेज़ ते डिजिटल उपकरण जब्त कीते गे।
• महाराश्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट, 1961, राश्ट्री मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 ते भारती न्याय संहिता, 2023 दे तैह्त अपराधें आस्तै जुहू पुलस स्टेशन च दर्ज इक ऐफ्फ. आई. आर. दे अधार पर जांच शुरू कीती गेई ही।
• कोई मानता प्राप्त चकित्सा योग्यता जां पंजीकरण नेईं होने दे बावजूद आरोपी ने कथित तौरा पर तकरीबन त्रै द्हाके तक्कर इक डाक्टर दे रूपा च अपना प्रतिनिधित्व कीता।
• चैरिटेबल ट्रस्टें दे इक नेटवर्क दा इस्तेमाल पीएसयू ते निजी कॉरपोरेट्स कोला सीएसआर फंड जुटाने आस्तै कीता गेआ हा।
• विक्रेताएं दे बिलें गी कथत तौरा पर बधाया गेआ हा, ते अतिरिक्त धन गी जाली जां नकली संस्थाओं दे राहें दित्ता गेआ हा।
• कथित तौर पर सी. ऐस्स. आर. फंडिंग दी सुविधा प्रदान करने आह्ले बिचौलियें गी किकबैक ते कमीशन दा भुगतान कीता गेआ हा।
• लोक प्रतिनिधियें कथत तौरा पर दोषियें दे न्यासें राहें परियोजनें दे वित्तपोषण आस्तै सिफ़ारश जारी कीती, जिंʼदा इस्तेमाल सार्वजनिक खेतर दे उपक्रमें च दान दे अधार दे रूपा च कीता जंदा हा।
• निजी संस्थाओं दे सी. ऐस्स. आर. योगदान गी इक लौह्का कमीशन काटने दे परैंत्त कथित तौर पर नगदी च बापस करी दित्ता गेआ हा।
• इस तंत्र दे जरि'यै लेखा-जोखा धन गी गैर-लेखा-जोखा नकदी च बदलने आस्तै तकरीबन ₹200 करोड़ दा सी. ऐस्स. आर. कोष दित्ता गेआ हा।

दस्तावेज़ च बी

• आरोपी ने छड़ा बार्हमीं जमात तक्कर पढ़ाई कीती ही।
• ट्रस्टें आसेआ वित्त पोषित केईं परियोजनें गी प्राप्त धन दे अनुपात च छड़ा आंशिक रूप कन्नै निष्पादित कीता गेआ हा जां निष्पादित नेईं कीता गेआ हा।
• रूटिंग फंड च शामल जैदातर नकली संस्थाएं गी केईं जी. ऐस्स. टी. धोखाधड़ी जांचें च प्रमुखता दित्ती गेई ऐ।
• वर्तमान च अग्गें दी जांच जारी ऐ।