लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने जी. ऐस्स. टी. धोखाधड़ी दे मामले च द'ऊं गी गिरफ्तार कीता, तकरीबन 70 लक्ख रुपए जब्त कीते
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची खेतरी दफतर दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ जेह्दे च बड्डे पैमाने पर जी. ऐस्स. टी. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई. टी. सी.) धोखाधड़ी ते मनी लॉन्ड्रिंग योजना च शामल होने आस्तै द'ऊं लोकें दी गिरफ्तारी दी घोशना कीती गेई ऐ।
₹70 लक्खएह्दे शा पैह्लें मई ते अगस्त 2025 च तलाशी ते बरामदगी दियें कार्रवाइयें दे नतीजे च नगदी बरामदगी होई ही ते बैंक ब...
एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् नकली कंपनियें कन्नै जुड़ी इक म्हत्तवपूर्ण माली धोखाधड़ी ते अपराधीएं दे खलाफ कीती गेई प्रवर्तन कार्रवाई दा विवरण दिंदा ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ ज्ञान चंद जैस्वाल (जिस्सी बबलू जैस्वाल दे नांऽ कन्नै बी जानेआ जंदा ऐ), राज जैस्वाल ते उंʼदे कन्नै जुड़ी दियां संस्थाएं (मैसर्स मां शारदा एंडेवर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मेकर्स कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स केदारनाथ ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड ते मैसर्स जय भोला एंटरप्राइजेज) कन्नै सरबंधत ऐ। एह्दे च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जी. ऐस्स. टी. खुफिया महानिदेशालय (डी. जी. जी. आई.) ते माननीया बशेश पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए. अदालत, रांची बी शामल न।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ज्ञान चंद जैस्वाल ते राज जैस्वाल गी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पी. एम. एल. ए.), 2002 दी धारा 19 दे तैह्त 30.09.2026 पर गिरफ्तार कीता गेआ हा।
- गिरफ्तारियां पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए. दी धारा 17 दे तैह्त जमशेदपुर ते कोलकाता च च'ऊं परिसरें च 30.09.2026 पर कीती गेई तलाशी ते जब्ती अभियान दे परैंत्त होइयां।
- जांच च पता चलेआ जे इक सिंडिकेट ने माल जां सेवाएं दी वास्तविक आपूर्ति दे बगैर ₹5,000 करोड़ कोला मते दे जाली चालान जारी करने आस्तै 135 नकली कंपनियें दा गठन कीता।
- सिंडिकेट ने धोखाधड़ी कन्नै ₹734 करोड़ कोला मती कीमत दा नकली आई. टी. सी. बनाई दित्ता, जिस्सी जी. ऐस्स. टी. देनदारियें कोला बचने आस्तै लाभार्थी फर्में गी बेची दित्ता गेआ।
- ₹1 करोड़ दी नकली आई. टी. सी. आरोपीएं आसेआ नियंत्रत संस्थाओं दे राहें भेजी गेई ते उंʼदे निजी ते रिश्तेदारें दे बैंक खातें च पाई गेई।
- आरोपीएं गी रांची दी बशेश पी. एम. एल. ए. अदालत च 01.10.2026 पर पेश कीता गेआ ते न्यायिक हिरासत च भेज दित्ता गेआ।
- ई. डी. ने ₹20 करोड़ कोला मती संपत्तियें आस्तै दो कुर्की रोकू हुकम (पी. ए. ओ.) जारी कीते न।
- बशेश पी. एम. एल. ए. अदालत, रांची च इक अभियोजन शिकायत दर्ज कीती गेई ऐ ते वर्तमान च मुकदमा चला दा ऐ।
दस्तावेज़ च बी
- जांच जी. ऐस्स. टी. इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डी. जी. जी. आई.), जमशेदपुर दी शिकायतें दे अधार पर शुरू कीती गेई ही।
- एह्दे पैह्लें मई ते अगस्त 2025 च तलाशी ते बरामदगी दी कार्रवाई दे नतीजे च नकदी बरामदगी होई ही ते कुल ₹70 लक्ख बैंक बकाया गी जब्त करी लैता गेआ हा।
- चार होर आरोपी लोकें गी पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए. दे तैह्त 08.05.2025 पर गिरफ्तार कीता गेआ हा, जेह्दे चा त्र'ऊं वर्तमान च न्यायिक हिरासत च न।
- जुरम दी जब्त कीती गेई आमदन दा इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियें ते चल ते अचल संपत्तियें दे अधिग्रहण आस्तै कीते जाने दा शक्क हा।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 58279b0a8da4b215·2 अक्तूबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।