बजार प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने पाया जे शेयर बाजार द्वारा चलाई जाने आह्ली पोंजी योजना च 18-48% निश्चत रिटर्न मिलदा ऐ।
एह् हुकम शेयर बाजार प्राइवेट लिमिटेड (ऐस्स. बी. पी. ऐल्ल.) ते एह्दे निदेशकें/सी. ई. ओ. गी इक अनुसंधान संगठन दे रूप च पंजीकृत करदे होई कथित तौरा पर'लाखों लोकें गी वित्तीय रूप कन्नै मुक्त बनाना'(ऐम्म. ऐम्म. ऐफ्फ. ऐफ्फ.) नांS दी इक अनाधिकृत आश्वस्त-वापसी योजना दे संचालन आस्तै ऐस्स. बी. आई. दे फैसले गी संबोधित करदा ऐ।
एह् हुकम शेयर बाजार प्राइवेट लिमिटेड (ऐस्स. बी. पी. ऐल्ल.) ते ओह्दे निदेशकें/सी. ई. ओ. गी इक पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पी. ऐम्म. ऐस्स.) दे रूपै च पंजीकृत होने दे बजाए इक अनुसंधान विश्लेषक दे रूप च पंजीकृत होने दे बावजूद कथित रूप कन्नै'मेकिंग मिलियन्स फाइनेंशियलली फ्री'(ऐम्म. ऐम्म. ऐफ्फ. ऐफ्फ.) नांS दी इक अनाधिकृत आश्वस्त-वापसी योजना दे संचालन आस्तै ऐन्न. ई. बी. आई. दे फैसले गी संबोधित करदा ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः शेयर बाजार प्राइवेट लिमिटेड (नोटिसी 1), भूपल नानावत (निदेशक, नोटिसी 2), प्रसन्ना लक्ष्मी अटलुरी (निदेशक, नोटिसी 3), नरेश मिट्टा (वर्तमान सीईओ, नोटिसी 4), ते तिरुमाला लक्ष्मी वेंकट रमेश (पूर्व सीईओ, नोटिसी 5)।
एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता
- एस. बी. आई. ने इलजाम लाया जे ऐस्स. बी. पी. ऐल्ल. ने इक अनुसंधान विश्लेषक दे रूपा च पंजीकृत होने दे दुरान इक पोंजी/ऐम्म. ऐल्ल. ऐफ्फ. ऐफ्फ. योजना (ऐम्म. ऐम्म. ऐफ्फ. ऐफ्फ.) दा संचालन कीता, जेह्दे च सालाना 18 फीसदी कोला 48 फीसदी निश्चत रिटर्न दी पेशकश कीती गेई।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे निवेशक धन दा उपयोग पैह्लें दे निवेशकें गी भुगतान करने, लाभांश/रेफरल भुगतान करने ते इक समूह इकाई (किसान परिवार प्राइवेट लिमिटेड) गी धन अंतरण करने आस्तै कीता जंदा हा।
- एस. ई. बी. आई. ने बैंक खाते दी गतिविधि गी तकरीबन ₹ 72.66 करोड़ क्रेडिट च ते ₹ 72.41 करोड़ डेबिट च नोट कीता।
- एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 ते एस. ई. बी. आई. (बिचौलिये) विनियम, 2008 दे उल्लंघन दा इलजाम लाया।
- हुकम नोटिस पाने आह्ले 5 (तिरुमाला लक्ष्मी वेंकट रमेश) दे खलाफ इक तरफा अग्गें बधदा ऐ की जे उʼनें नोटिसें दा जवाब नेईं दित्ता जां सुनवाई दे मौके दा फायदा नेईं लैता।
- नोटिस देने आह्ले 1-4 ने इलजामें गी नकारा कीता, एह् दाह्वा करदे होई जे एम. एम. एफ. एफ. पूर्व सी. ई. ओ. आसेआ इक अनाधिकृत पहल ही ते एह् धन अनिवार्य रूप कन्नै परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (सी. सी. डी.) दे राहें जुटाया गेआ हा।
दस्तावेज़ च बी
- निरीक्षण दी अवधि 16 मार्च, 2021 कोला 16 दिसंबर, 2022 तक्कर ही।
- पूर्व सी. ई. ओ. (नोटिस ग्रहीता 5) ने कथित तौर पर एम. एम. एफ. एफ. योजना विकसत करने गी मंजूर कीता।
- इस मामले च निदेशक भूपल नानावत कन्नै जुड़े दे किसान परिवार प्राइवेट लिमिटेड (के. पी. पी. एल.) गी क्रॉस-एंटिटी फंड ट्रांसफर करना शामल ऐ।
- एह् हुकम एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 दी धारा 15-1 दे तैह्त इक फैसला देने आह्ली कारवाई ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक हुकम · संदर्भ. ऑर्डर/एमएस/केएस/2026-27 · 29 सितंबर 2026
इʼथे पढ़ो
चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।