लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने ₹3.25 करोड़ दी संपत्ति कुर्क कीती, इक व्यक्ति पर ₹15 करोड़ दी मनी लॉन्ड्रिंग दा इलजाम लाया
प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) ने इक प्रेस विज्ञप्ति जारी करियै कृष्ण कुमार श्रीवास्तव दे खलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ते 3.25 करोड़ रुपए दी अस्थायी संपत्तियें दी कुर्की आस्तै अभियोजन पक्ष दी शिकायत दर्ज करने दी घोशना कीती।
एह् कुस दी चिंता ऐः मैसर्स रावत एसोसिएट्स (पीड़ता), प्रवर्तन निदेशालय (जांच प्राधिकरण), बशेश अदालत (पीएमएलए) रायपुर (न्यायिक प्राधिकरण) ते छत्तीसगढ़ पुलसा (शुरुआती जांचकर्ता) दे मालक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (आरोपी)।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ई. डी. ने पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए., 2002 दे तैह्त मनी लॉन्ड्रिंग आस्तै बशेश अदालत (पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए.), रायपुर च 23.09.2026 पर अभियोजन शिकायत दर्ज कीती।
- ई. डी. ने 3.25 करोड़ रुपए दी चल ते अचल संपत्तियें गी कुर्क करने पर इक अनंतिम कुर्की हुकम (पी. ए. ओ.) जारी कीता।
- जांच दी शुरुआत पुलिस स्टेशन तेलिबंधा, रायपुर आसेआ इक ऐफ्फ. आई. आर. ते छत्तीसगढ़ पुलसा आसेआ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी ते साजिश आस्तै इक आरोप-पत्र थमां होई।
- जून 2023 च, आरोपी ने कथित तौरा पर 500 करोड़ रुपए दी रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना आस्तै इक उप-अनुबंध दा झूठा दाह्वा करियै पीड़ता गी 15 करोड़ रुपए दा भुगतान करने आस्तै मजबूर कीता।
- कथित खाता धारकें दी जानकारी दे बगैर धोखाधड़ी कन्नै खोले गेदे पंज बैंक खातें च धन हस्तांतरित कीता गेआ हा।
- अपराध दी आमदन गी नकली संस्थाओं दे राहें स्तरित कीता गेआ ते मनघड़त बपारक विवरणें दे मताबक दुबई, हांगकांग ते सिंगापुर गी भेजी दित्ता गेआ।
- पीड़ता गी 3.40 करोड़ रुपए दागदार धन थमां बापस करी दित्ता गेआ, जेह्दे कन्नै ₹1 करोड़ दा वित्तपोषण नेईं होआ।
- आरोपी गी पी. एम. एल. ए., 2002 दी धारा 19 दे तैह्त 30.07.2026 पर गिरफ्तार कीता गेआ ते ईडी दी हिरासत च भेज दित्ता गेआ।
दस्तावेज़ च बी
- ईडी ने आखेआ जे हस्तांतरण आस्तै इस्तेमाल कीते गेदे बैंक खाते धोखाधड़ी कन्नै खोले गे हे ते संबंधित संस्थाएं गी उंʼदे पंजीकृत पतें पर नेईं पाया गेआ हा।
- माल ढुलाई शुल्क ते कंटेनर लीजिंग जनेह् मनघड़त विवरणें दा उपयोग करियै भारत दे बाह्र धन प्रेषित कीता गेआ हा।
- आखेआ जंदा ऐ जे अग्गें दी जांच जारी ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 38657AF29d66dc7e · 24 सितंबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।