एस. ई. बी. आई. ने पाया जे ₹ 31.46 करोड़ गी ब्याज-मुक्त ऋण दे जरि'यै संबंधित संस्थाएं गी दित्ता गेआ ऐ।

एह् हुकम तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड (टी. टी. एल.) ते ओह्दे कन्नै जुड़ी दियां संस्थाएं दे बारे च अप्रैल 2018 ते मार्च 2023 दे बिच्च कथत रूप कन्नै संबंधित पक्षकारें गी ब्याज-मुक्त ऋणें दे जरि'यै धन मोड़ने ते मनघड़त बपार प्राप्तियें दे जरि'यै वित्तीय विवरणें गी बधाने आस्तै एस. ई. बी. आई. दे निष्कर्षें गी संबोधित करदा ऐ।

तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, चौधरी ग्लोबल लिमिटेड, वेदता टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोरेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, रोहित स्टील लैमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड, डीके आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कुमुदिनी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आशदीप मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश सखाराम मोरे, राजेंद्र कुमार चौधरी, कांजी दयाभाई चावड़ा, सुरेश कुमार चौधरी, अनिल महाबीर गुप्ता, किरेन श्रीवास्तव, माइकल एलियास डालमेट, रीना ओमप्रकाश त्रिवेदी, रचना बारिया, पूजा सोनी ते गणेश गंगाराम माधरी।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे टी. टी. एल. ने ब्याज-मुक्त ऋणें ते अग्रिमें दे जरि'यै सरबंधत संस्थाएं गी ₹1 करोड़ दी शुद्ध रकम भेजी।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे टी. टी. एल. ने संबंधित संस्थाओं दे कन्नै मनघड़त लेन-देन दर्ज कीते, जेह्दे फलसरूप राजस्व ते निवल मूल्य च वृद्धि होई, ते बपार प्राप्तियें च ₹1 करोड़ गी बख्शी दित्ता।
• एस. ई. बी. आई. ने निगमित प्रशासन दी नाकामियें दी पहचान कीती, जेह्दे च संबंधित दलगत लेन-देनें दा खुलासा नेईं करना ते लेखा परीक्षा समिति दियें बैठकें दे संदर्भ च गुमराह करने आह्ले खुलासे शामल न।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे नोटिसी नंबर 18 (पूजा सोनी) केईं मौकें दे बावजूद कारण दस्सो नोटिस दा जवाब देने जां सुनवाई च शामल होने च नाकाम रेही, जेह्दे करी इक तरफा रूप कन्नै इल्जामें गी मंजूर करने दा अंदाज़ा लाया गेआ।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे टी. टी. एल. ने वित्तीय बʼरा च 2022-23 ते वित्त बʼरा च 2023-24 च ₹1 करोड़ दे संदिग्ध कर्ज आस्तै प्रावधान नेईं बनाए, हालां-के उʼनें गी संदिग्ध दे रूप च चिह्नित कीता।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़