बजार प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने पाया जे ₹7.95 करोड़ दा आई. पी. ओ. फंड च'ऊं विक्रेताएं गी दित्ता गेआ ऐ।
इस हुकम च वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (वी. जे. एल.) दे प्रबंध निदेशक, मर्चेंट बैंकर फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.) ते त्रै होर लोकें दे खलाफ एस. ई. बी. आई. दी फैसले दी कार्यवाही दा ब्यौरा दित्ता गेआ ऐ।
₹ 8.10 करोड़विवादित आई. पी. ओ. च शामल कुल रकम जुलाई 2022 च जुटाई गेई ₹8.10 करोड़ ऐ।
इस हुकम च वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (वीजेएल) दे प्रबंध निदेशक, मर्चेंट बैंकर फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल) ते त्रै होर लोकें दे खलाफ आई. पी. ओ. आमदन दे दुरूपयोग ते एस्क्रो समझौते दियें शर्तें दे उल्लंघन कन्नै जुड़े दे कथित उल्लंघन आस्तै एस. ई. बी. आई. दी फैसले दी कार्यवाही दा ब्यौरा दित्ता गेआ ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः श्री चिराग अरविंदभाई शाह, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल.), सुश्री माला सोनेजी, श्री ऋषभ प्रदीप श्रॉफ, श्री सत्येन भूपेंद्र दलाल ते वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (जारीकर्ता)।
एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे वी. जे. एल. दे शुद्ध आई. पी. ओ. दी आमदन (₹7.95 करोड़) दा <100%. एस्क्रो खाते थमां सिद्दा च'ऊं त्रै-पक्ष विक्रेताएं (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकार गोल्ड, सतवा गोल्ड) गी प्रेषित कीता गेआ हा।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे एफ. ओ. सी. ऐल्ल. ने एस्क्रो समझौते दा उल्लंघन करदे होई इʼनें हस्तांतरणें गी अधिकृत करने आस्तै गलत निर्देश प्रपत्र (निर्गम खर्चें आस्तै अनुलग्नक ए2) दा इस्तेमाल कीता।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे वी. जे. ऐल्ल. दे प्रबंध निदेशक, श्री चिराग अरविंदभाई शाह ने आर. टी. जी. ऐस्स. प्रपत्रें पर दसखत करने दा दाह्वा करियै एस. ई. बी. आई. गी झूठी जानकारी दित्ती, जेह्ड़ी ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल. ते एक्सिस बैंक दे सबूतें दा खंडन करदी ऐ।
- हुकम च नोटिसें आसेआ एल. ओ. डी. आर. विनियमें, आई. सी. डी. आर. विनियमें ते मर्चेंट बैंकर विनियमें दे कथित उल्लंघन दा हवाला दित्ता गेआ ऐ।
- एह् दस्तावेज़ एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 दी धारा 15-1 दे तैह्त शुरू कीता गेआ इक फैसला हुकम ऐ।
दस्तावेज़ च बी
- विवादित आई. पी. ओ. च शामल कुल रकम जुलाई 2022 च जुटाई गेई ₹8.10 करोड़ ऐ।
- जांच थमां पता चलेआ जे विक्रेता अनुरोधें गी गायब होने आह्ले संदेशें दे कन्नै वॉट्सऐप्प दे राहें भेजेआ गेआ हा, जेह्दे कन्नै ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल. गी तरीक आह्ली रसीदां प्रदान करने शा रोकी दित्ता गेआ हा।
- हुकम च आखेआ गेआ ऐ जे निर्गम (एक्सिस बैंक) दे बैंकर ने अंकित मूल्य पर निर्देशें गी संसाधित कीता, जेह्ड़ा प्रक्रिया दी खामियें दा इशारा करदा ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक हुकम · संदर्भ आदेश/जे. ऐस्स./वी. सी./2025-26/32690-32694 · 31 अगस्त 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।