एस. ई. बी. आई. ने पाया जे ₹7.95 करोड़ दा आई. पी. ओ. फंड च'ऊं विक्रेताएं गी दित्ता गेआ ऐ।
इस हुकम च वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (वीजेएल) दे प्रबंध निदेशक, मर्चेंट बैंकर फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल) ते त्रै होर लोकें दे खलाफ आई. पी. ओ. आमदन दे दुरूपयोग ते एस्क्रो समझौते दियें शर्तें दे उल्लंघन कन्नै जुड़े दे कथित उल्लंघन आस्तै एस. ई. बी. आई. दी फैसले दी कार्यवाही दा ब्यौरा दित्ता गेआ ऐ।
श्री चिराग अरविंदभाई शाह, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल.), सुश्री माला सोनेजी, श्री ऋषभ प्रदीप श्रॉफ, श्री सत्येन भूपेंद्र दलाल ते वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (जारीकर्ता)।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे वी. जे. एल. दे शुद्ध आई. पी. ओ. दी आमदन (₹7.95 करोड़) दा <100%. एस्क्रो खाते थमां सिद्दा च'ऊं त्रै-पक्ष विक्रेताएं (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकार गोल्ड, सतवा गोल्ड) गी प्रेषित कीता गेआ हा।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे एफ. ओ. सी. ऐल्ल. ने एस्क्रो समझौते दा उल्लंघन करदे होई इʼनें हस्तांतरणें गी अधिकृत करने आस्तै गलत निर्देश प्रपत्र (निर्गम खर्चें आस्तै अनुलग्नक ए2) दा इस्तेमाल कीता।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे वी. जे. ऐल्ल. दे प्रबंध निदेशक, श्री चिराग अरविंदभाई शाह ने आर. टी. जी. ऐस्स. प्रपत्रें पर दसखत करने दा दाह्वा करियै एस. ई. बी. आई. गी झूठी जानकारी दित्ती, जेह्ड़ी ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल. ते एक्सिस बैंक दे सबूतें दा खंडन करदी ऐ।
- हुकम च नोटिसें आसेआ एल. ओ. डी. आर. विनियमें, आई. सी. डी. आर. विनियमें ते मर्चेंट बैंकर विनियमें दे कथित उल्लंघन दा हवाला दित्ता गेआ ऐ।
- एह् दस्तावेज़ एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 दी धारा 15-1 दे तैह्त शुरू कीता गेआ इक फैसला हुकम ऐ।
ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।
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2026-08-31
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दस्तावेज़ विवरण
| आधिकारिक सिरलेख | वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड दे मामले च फैसला करने दा हुकम |
| स्रोत शरीर | भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ नंबर | ऑर्डर/जे. ऐस्स./वी. सी./2025-26/32690-32694 |
| स्थिति | कोई नेईं। (हुकम) |
| बʼरा | 2026 |
| बंद करने दी तरीक | — |
| दस्तावेज़ | 1 |