इ. डि. आ बैसोगोरा आमेरिकानफोरखौ नोजोर होनानै इउ. एस. $<आइ. डि. 1> मिलियन फेक कल सेन्टार स्केमाव मोनब्रैखौ खानायसै।

बेयो हैदराबाद जोनल मावख'नि डिरेक्टरेट अफ एनफोर्समेन्ट (इ. डि.) नि मोनसे प्रेस फोसावथाय, जाय आमेरिकानि नोगोरारिफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे फेक कल सेन्टार स्केमनि सोमोनदै प्रिवेन्शन अफ मानि लन्डारिं एक्ट (पि. एम. एल. ए.), 2002 नि सिङाव मोनब्रै सुबुंफोरखौ ग्रेप्त खालामनायनि फोसावदोंमोन। बेयो नोगोरारिफोरनि थाखाय गोनां मानोना बेयो जालायनायनि बिबाङा (प्राय इउ. एस. $<आइ. डि. 1> मिलियन), खहा जानायफोरखौ जालायनो बाहायजानाय आदबफोर, आरो मानि लन्डारिं नेटवर्कनि सोलिबाय थानाय बिजिरसंनायखौ गुवारै फोरमायो।

बियो सोरजों सोमोनदो गोनांः बे खाख्रिनि सोमोन्दोआ एनफोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट (इ. डि.), गोदानै खानाय मोनब्रै दायगिरिफोर (हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंह, चेतन मुंजाल आरो प्रणव पिठडिया), सिगाङाव खानाय साथाम दायगिरिफोर (विकास निमार, ताराचान्द निमार आरो मोहम्मद इरफान अन्सारी), नामपल्ली, हैदराबादनि मानथाखो गोनां जर'खा बिजिरसालिनि (पि. एम. एल. ए.) आरो सिनायजानाय खहा जानायफोर (549 इउ. एस. नोगोरारिफोर)।

ई. डी. आ मा बुङो बियो मा खालामदोंमोन?

• पी. एम. एल. ए., 2002 नि दफा 19 (1) नि सिङाव मोनब्रै दाय होग्राखौ 03.11.2026 आव खानाय जादोंमोन।
• नामपल्लीनि जर'खा अदारा गासै मोनब्रै दाय होग्राखौ न्यायारि हाजोमायाव रिमान्ड होदोंमोन।
• बे मामलायाव ई. डी. जों खानाय सुबुंफोरनि गासै अनजिमाया स्नि जाबाय।
• इ. डि. आ पटियाला, पुणे आरो चन्डीगढ़नि मोनब्रै न'आव <आइ. डि. 1> खौ नायबिजिरदोंमोन, जेराव सा 220 सो सुबुंफोर खामानि मावग्रा मोनथाम लाइभ कल सेन्टारफोरखौ नागिरदोंमोन।
• 79 डिजिटेल आयजेंफोरनि फरेनसिक आनजाद नायनायाव चैट, लेजार, कलिं डेटा, भिकटिम रिकर्ड आरो क्रिप्ट'वालेटफोर नुजादोंमोन।
• बिजिरसंनाया भारतीय न्याय संहिता, 2023 नि दफा 318,336,340 आरो 61 नि सिङाव फोथाइनाय, जालसाजि आरो दायगोनां साजायनाय बायदि थि खालाम जानाय दायफोरजों सोमोनदो दं।
• सिंडिकेटा यु. एस. सोरखारि मावख'गिरिफोर (डि. इ. ए., डि. अ'. जे., एफ. टि. सि., ट्रेजरी) खौ खहा जानायफोरखौ गिथावनो थाखाय जाथोआरि खाख्रिफोर आरो सिनायथि कार्डफोरखौ बाहायदोंमोन।
• खहा जानायफोरखौ नगद रां, सना होनो, पारसेलफोर दैथायहरनो, खच्चर सानरिखिफोराव रां दैथायहरनो एबा अनथोब कार्ड बायनो थाखाय थुलुंगा होनाय जादोंमोन।
• आयखौ क्रिप्टोकरेन्सि (ट्र'न, बिटक्वाइनआव इउ. एस. डी. टी.) आरो हवाला चेनेलफोरनि गेजेरजों भारतारि रांफोराव सोलायदोंमोन आरो दुबाइ आरो गुबुन हादोरफोरनि गेजेरजों दैथायहरनाय जादोंमोन।
• डिजिटेल फोरमानआ जुलाइ 2025 आरो सेप्तेम्बर 2026 नि गेजेराव प्राय यु. एस. $27.39 मिलियन (प्राय 261 कौटि रां) नि 927 गनायथि होजानाय बुथुमनायखौ रेबगान्थि खालामो।
• खमैबो 15 बेंकफोराव (वेल्स फार्गो, एस. एस. बी. बेंक, बैंक अफ आमेरिकाजों लोगोसे) 397 इउ. एस. बेंक एकाउन्टफोरखौ खच्चर एकाउन्ट महरै बाहायनाय जादोंमोन।
• 549 इउ. एस. नोगोरारिफोरखौ गाग्लोबग्राफोर/थांखिफोर महरै सिनायथिनाय जादोंमोन, आरो 6,463 इउ. एस. टेलीफन नम्बरफोरखौ कल खालामनाय जादोंमोन एबा मेसेज खालामनाय जादोंमोन।
• दाय होग्रानो थि बिफाव होनाय जादोंः प्रणव पिठडिया (पटियाला फ्ल'र्सनि बिगोमा/सामलायगिरि), हर्षिल नयनभाई रावल (सामलायजानाय मास्टर एकाउन्टफोर/रां थिसननायनि आय), जसवंत सिंह (जथायनाय नगद बुथुमनाय), चेतन मुंजाल (रबदिट्टा कर्पोरेट्सनि बाहागोआरि, रैखाथि होनाय/मोन्नाय रां)।
• जब्द खालामनाय आयजेंफोराव 140 इउ. एस. नोगोरारिफोरनि समाजारि रैखाथि अनजिमाफोर (एस. एस. एन.) आरो सिनायथिनि खाख्रिफोरनि 92 सावगारिफोर दंमोन।

बिलायावबो।

• बे घोटालाया बांसिनै यु. एस. नि बैसोगोरा थागिरिफोरखौ नोजोर होदोंमोन, जायफोरनि गेजेराव गोबांनि जोनोमा 1940 जौथाइफोराव जादोंमोन।
• अपारेसननि थाखाय बाहाय जानाय अट'डायलार सार्भारफोरखौ जार्मानी आरो फिनलेन्डआव होस्त खालामनाय जादोंमोन।
• आयखौ भारताव सम्पथिफोर, सना, गारिफोर आरो फालांगिफोराव रां थिसनदोंमोन।
• ई. डी. नि बिजिरसंनाया दायनि आरोबाव आयखौ सिनायथि होनो आरो रांनि ट्रेइलखौ नागिरगासिनो दं।