সেবি রাজেশ এক্সপোর্টসের ₹1,000 কোটি সোনার খনি দাবিকে অপ্রমাণিত বলে খুঁজে পেয়েছে।

এটি রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড (আরইএল) এবং রাজেশ মেহতার বিষয়ে সেবির একটি নিশ্চিতকারী আদেশ, যা কথিত আর্থিক ভুল উপস্থাপনা, বস্তুগত তথ্য প্রকাশ না করা এবং তদন্তে অসহযোগিতার কারণে জারি করা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশগুলিকে নিশ্চিত করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড (আরইএল), রাজেশ মেহতা

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশাবলী নিশ্চিত করেছে যে নোটিশদাতাদের তদন্ত কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করতে এবং নথি সরবরাহ করতে হবে।
• সেবি প্রথম দৃষ্টিতে সেবি আইন, পিএফইউটিপি রেগুলেশন, এলওডিআর রেগুলেশন এবং কোম্পানি আইন, 2013 লঙ্ঘন করেছে।
• সেবি বিদেশী সহায়ক সংস্থা এবং ধাপে ধাপে সহায়ক সংস্থাগুলির জন্য সুসংহত আর্থিক তথ্য প্রকাশ না করার বিষয়টি চিহ্নিত করেছে।
• সেবি ভুল একীকরণ এবং'আফ্রিকায় স্বর্ণ খনিতে বিনিয়োগ'- এর অপ্রমাণিত দাবি সহ আর্থিক বিবরণীর ভুল উপস্থাপনা খুঁজে পেয়েছে, যার পরিমাণ 1,1,000 কোটি টাকা।
• সেবি চারটি বিদেশী সত্তার জন্য স্বতন্ত্র বাণিজ্য প্রাপ্যতাগুলির প্রায় <আই. ডি. 1> সমন্বয়ের সাথে বাণিজ্য প্রাপ্যতা এবং প্রদেয়গুলির মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছে।
• সেবি রাজেশ মেহতা, তাঁর ছেলে সিদ্ধার্থ মেহতা এবং সংস্থা এলেস্ট প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে জড়িত উল্লেখযোগ্য অপ্রকাশিত সম্পর্কিত-পক্ষের লেনদেন খুঁজে পেয়েছে।
• বি. ডি. ও ইন্ডিয়া সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড একটি ফরেনসিক নিরীক্ষা পরিচালনা করেছিল, যা নোটিশধারীদের অসহযোগিতার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।

নথিতেও

• এই আদেশে ভারত, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংস্থাগুলির সাথে একটি বহু-স্তরযুক্ত কর্পোরেট কাঠামো জড়িত।
• 'আফ্রিকার স্বর্ণ খনিতে 1,1,000 কোটি টাকার কথিত বিনিয়োগ'সেবি দ্বারা অপ্রমাণিত এবং যাচাইযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।
• তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ কার্যকর থাকবে।