ডিজিটাল গ্রেপ্তারি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত 2.12 কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করল ইডি

এটি গুয়াহাটি জোনাল অফিস-1-এর ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি)-এর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যা একজন প্রবীণ নাগরিকের'ডিজিটাল গ্রেপ্তারের'সাথে জড়িত একটি সাইবার জালিয়াতি মামলার সাথে যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 2.12 কোটি টাকার অস্থায়ী বাজেয়াপ্তির ঘোষণা করে। এটি নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতারণার জন্য ব্যবহৃত একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং আয় পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারের পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ দেয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), গুয়াহাটি জোনাল অফিস-1; গুয়াহাটির প্রবীণ নাগরিক ভুক্তভোগী; সাইবার প্রতারক এবং খচ্চর অ্যাকাউন্টধারীদের নেটওয়ার্ক; এবং জড়িত ব্যাঙ্কগুলি (অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ফেডারেল ব্যাঙ্ক, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)।

ইডি যা বলেছে তা করেছে

• ইডি প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর 5 (1) ধারার অধীনে একটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ জারি করেছে।
• ছয়টি ব্যাঙ্কের 43টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 2 কোটি 12 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
• সাইবার পুলিশ স্টেশন, সিআইডি, অসম, গুয়াহাটি দ্বারা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর অধীনে নথিভুক্ত একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
• জালিয়াতিটি 2025 সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ঘটেছিল, যেখানে জালিয়াতিরা ট্রাই, মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং সিবিআই কর্মকর্তাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল।
• ভুক্তভোগীকে 19টি লেনদেনের মাধ্যমে সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে এবং ঋণ নিয়ে 2.13 কোটি টাকা স্থানান্তর করতে বাধ্য করা হয়েছিল।
• ইডি সংযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলিকে খচ্চর অ্যাকাউন্টগুলির একটি সংগঠিত নেটওয়ার্কের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে যা অপরাধের আয়কে রুট এবং গোপন করতে ব্যবহৃত হয়।

নথিতেও

• জালিয়াতরা হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল ব্যবহার করে বানোয়াট আদালতের কার্যক্রম এবং একটি ভুয়ো'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা'দেখায়।
• বিষয়টি প্রকাশ করলে নির্যাতিতাকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে আটকের হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
• তহবিলগুলি একাধিক স্তরের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হত, নগদে উত্তোলন করা হত, ডিজিটাল মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হত বা অর্থপ্রদানের প্রবেশদ্বারে স্থানান্তরিত করা হত।
• খচ্চর অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেনগুলি অ্যাকাউন্টধারীদের ঘোষিত প্রোফাইলের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল।