সেবি গ্রোপিটালকে অনিবন্ধিত সমষ্টিগত বিনিয়োগ প্রকল্প হিসাবে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ ঋতুরাজ শর্মা, কৃষ্ণ যোশী, গায়ত্রী রিনওয়া, ইয়োট্টা অ্যাগ্রো ভেঞ্চার প্রাইভেট লিমিটেড, ফার্ম সাইলো টেক এলএলপি, জেডএফ প্রজেক্ট 1 এলএলপি, জেডএফ প্রজেক্ট 2 এলএলপি, জেডএফ প্রজেক্ট 3 এলএলপি, তোশান সিডস প্রাইভেট লিমিটেড, গোপাল বশারামভাই কুছড়িয়া, গিরিশকুমার ঈশ্বরলাল মকভানা, এমএসভিও ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড, রাহুল মীনা, দিব্যা সোনি, নিউট্রিকশ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, অলোক চৌধুরী, আশুতোষ তিওয়ারি, রাহুল সাইনি, আনন্দকুমার শ্রীরাম মাহতো, টয়স বাজার প্রাইভেট লিমিটেড, মনোজ মারু, বিক্রম সিং রাঠোর, বিষ্ণু দত্ত উপাধ্যায়, ইউনিক প্রজেক্টস (সুখ তানওয়ার), মাতেশ্বরী ট্রেডিং কোম্পানি (রতন সিং ভাটি), বিষ্ণু বালাজি ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড, অঞ্জলী খান্ডেল, মনওয়ালা, তিওয়ালা, সুজাতা দেবী,

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি 2020 সালের এপ্রিল থেকে 2024 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রোপিটাল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফার্ম সাইলো টেক এলএলপি দ্বারা তহবিল সংগ্রহের তদন্ত করে।
• 1 থেকে 8 নং নোটিশধারীরা সেবি আইন, সিআইএস রেগুলেশন এবং পিএফইউটিপি রেগুলেশন লঙ্ঘন করে একটি কালেক্টিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম (সিআইএস) চালায় কিনা তা সেবি পরীক্ষা করে দেখেছে।
• 1 থেকে 8 নং নোটিশধারী এবং অন্যান্য নোটিশধারীদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন অন্তর্নিহিত ব্যবসা ছাড়া ছিল কি না, সেবি পরীক্ষা করে দেখেছে, যেখানে তহবিলগুলি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।
• 29শে জানুয়ারী, 2024 তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে 1-8 নং নোটিশধারীদের বিনিয়োগকারীদের অনুরোধ করা, অর্থ সংগ্রহ করা বা সিকিউরিটিজ বাজারে প্রবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
• অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে ক্যাশফ্রি পেমেন্টস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে গ্রোপিটালের জন্য অর্থ গ্রহণ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
• 2026 সালের 28শে সেপ্টেম্বর একটি নিষ্পত্তির আদেশের মাধ্যমে নোটিশধারী 15 (নিউট্রিকশ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এবং 16 (অলোক চৌধুরী)-এর বিরুদ্ধে মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

নথিতেও

• এই আদেশটি একটি চূড়ান্ত আদেশ, যা 2024 সালের জানুয়ারিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দ্বারা শুরু হওয়া কার্যধারা শেষ করে।
• তদন্তের সময়কাল প্রায় চার বছর (এপ্রিল 2020 থেকে জানুয়ারি 2024)।
• স্থগিত অ্যাকাউন্টের কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতির কথা উল্লেখ করে 1 থেকে 8 নং নোটিশধারীরা সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে (এস. এ. টি) অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করেন।