সেবি গোল্ডেন টোব্যাকো-র সহায়ক সংস্থায় 17 লক্ষ টাকা বকেয়া খুঁজে পেয়েছে

এই আদেশে সেবির তদন্তের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে গোল্ডেন টোব্যাকো লিমিটেড (জিটিএল) একটি সহায়ক সংস্থা, গোল্ডেন রিয়েল্টি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (জিআরআইএল)-এ তহবিল সরিয়ে এবং তার বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তহবিলের উদ্দেশ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এফওয়াই 2009-10 এবং এফওয়াই 2020-21-এর মধ্যে তার অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করেছে কিনা।

পবন কুমার মালসারিয়া (নোটিশপ্রাপ্ত), গোল্ডেন টোব্যাকো লিমিটেড (জিটিএল), গোল্ডেন রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (জিআরআইএল), ডব্লিউজিএফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (ডব্লিউজিএফ)

• সেবির অভিযোগ, সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 17 (8) এবং 33 (2) (এ) লঙ্ঘন করেছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে জিটিএল এফওয়াই 2009-10 এবং এফওয়াই 2014-15-এর মধ্যে জিআরআইএল-কে 21 লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়েছে।
• সেবি পর্যবেক্ষণ করেছে যে জিআরআইএল-এর কোনও বাণিজ্যিক উপাদান নেই এবং কখনও ব্যবসা শুরু করেনি।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে জিআরআইএল থেকে তহবিল ডাব্লুজিএফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং অন্যান্য সংস্থায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
• সেবি এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে জিটিএল তার বার্ষিক প্রতিবেদনে তহবিলের ব্যবহারকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে, দাবি করেছে যে সেগুলি ভূমি উন্নয়নের অধিকারের জন্য ছিল।
• এই আদেশটি সেবি আইন, 1992-এর ধারা 15-আই-এর অধীনে একটি বিচার আদেশ।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি