এস. ই. বি. আই-র সামনে থাকা মামলায় 1.99 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত

এই আদেশটি 2022 সালের জানুয়ারি থেকে 2023 সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে বেআইনি মুনাফা অর্জনের জন্য একটি দালাল কর্মচারীর কাছ থেকে বেসরকারী তথ্য ব্যবহার করে প্রিজেশ কুরানি এবং পরিবারের সদস্যদের সহ একদল ব্যক্তির দ্বারা সন্দেহভাজন ফ্রন্ট-রানিং ট্রেডের সেবির তদন্তকে সম্বোধন করে।

প্রজেশ কুরানি, নবনীত গডোয়া, ভারতী নবনীত গডোয়া, রেখা অরুণ কুরানি, ধরিনী কুরানি, বিল্পা ভোরা এবং প্রণব ভোরা।

• সেবি অভিযোগ করেছে যে নোটিশধারীরা সামনে থেকে চলমান বিগ ক্লায়েন্ট অর্ডারের মাধ্যমে সেবি আইন এবং পিএফইউটিপি প্রবিধানের ধারা 12এ লঙ্ঘন করেছে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে 2-5 নোটিশধারীরা তাদের ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট নোটিশধারী 1-কে ধার দিয়েছিল, যিনি বেআইনিভাবে 1.99 কোটি টাকা লাভ করেছিলেন।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে বিজ্ঞপ্তি 6 এবং 7 তথ্য বাহক হিসাবে কাজ করে, বিজ্ঞপ্তি 7 বিগ ক্লায়েন্টের সাথে সমন্বয় করে এবং বিজ্ঞপ্তি 6 তার ট্রেডিং টার্মিনালকে ঋণ দেয়।
• সেবি নোটিশদাতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল যে কেন তাদের সিকিউরিটিজ মার্কেটে লেনদেন থেকে নিষিদ্ধ করা উচিত নয় এবং কেন বেআইনি লাভের অপসারণের আদেশ দেওয়া উচিত নয়।
• তদন্তের সময়কাল 2022 সালের 1লা জানুয়ারি থেকে 2023 সালের 28শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছিল।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি