সেবি খুঁজে পেয়েছে যে দিনবন্ধুর বিএসই স্টক অপশন ট্রেডের 81.4% আসল ছিল না।

এই আদেশে অভিযোগ করা হয়েছে যে, দিনবন্ধু কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড কৃত্রিম পরিমাণ তৈরি করার জন্য বিএসই-তে তরল স্টক বিকল্পগুলির কারসাজি ব্যবসায় জড়িত ছিল। মামলাটি শুরু হওয়ার সময় কোম্পানিটির আর আইনি সত্তা হিসাবে অস্তিত্ব না থাকায় কার্যধারাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

দিনবন্ধু কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (প্যানঃ এএসিসিডি8172বি), যা পরে দিনবন্ধু কনস্ট্রাকশন এলএলপি-তে রূপান্তরিত হয়।

• সেবি লক্ষ্য করেছে যে 1লা এপ্রিল, 2014 থেকে 30শে সেপ্টেম্বর, 2015-এর মধ্যে 2,91,744 ট্রেডগুলি (বিএসইর সমস্ত স্টক অপশন ট্রেডের 81.40%) প্রকৃত নয় এবং কৃত্রিম ভলিউম তৈরি করেছে।
• নোটিশধারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি 2টি চুক্তিতে 8টি অ-প্রকৃত বিপরীতমুখী লেনদেন করেছেন, যার ফলে কৃত্রিম পরিমাণে 14,55,000 ইউনিট তৈরি হয়েছে।
• সেবি 2003 সালের সেবি (জালিয়াতি ও অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা 3 (ক), (খ), (গ), (ঘ), 4 (1) এবং 4 (2) (ক) লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।
• বিচারক কর্মকর্তা দেখতে পান যে নোটিশধারীকে একটি এলএলপি-তে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং 24শে এপ্রিল, 2019-এ একটি সংস্থা হিসাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।
• 2022 সালের 4ঠা আগস্ট কারণ দর্শান নোটিশ জারি হওয়ার সময় নোটিশ প্রাপক আইনি সত্তা হিসাবে অস্তিত্বে ছিলেন না বলে বিচারের কার্যধারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি