ই. আর. পি ব্যবস্থা এবং হিসাবরক্ষণের বইগুলিতে আর. ই. এল-এর ফরেনসিক নিরীক্ষা প্রবেশাধিকারকে সেবি আটকে দিয়েছে।

এটি রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড (আরইএল) এবং এর পরিচালক রাজেশ মেহতার বিষয়ে সেবির একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, আর্থিক ভুল উপস্থাপনা, সহায়ক আর্থিক বিষয়গুলি প্রকাশ না করা এবং ফরেনসিক অডিটের সাথে সহযোগিতা না করার অভিযোগগুলি পরীক্ষা করে।

রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড (আরইএল), রাজেশ মেহতা

• সেবি প্রথম দৃষ্টিতে দেখেছে যে আরইএল ফরেনসিক অডিটরকে ইআরপি ব্যবস্থা এবং অ্যাকাউন্টের বইগুলিতে প্রবেশাধিকার প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে আরইএল সুইস তথ্য সুরক্ষা আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে বিদেশী সহায়ক সংস্থাগুলির জন্য তথ্য ভাগ করে নিতে অস্বীকার করেছে।
• সেবি পর্যবেক্ষণ করেছে যে আরইএল আইন অনুসারে তার সহায়ক সংস্থাগুলির আর্থিক বিবরণী তার ওয়েবসাইটে আপলোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে, আরইএল শুধুমাত্র 7 কোটি টাকার লেনদেন মূল্যের 2.03%-এর জন্য সম্পূর্ণ নথি প্রদান করেছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে আরইএল'আফ্রিকার স্বর্ণ খনিতে বিনিয়োগ'দাবি করেছে যা ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।
• সেবি নোটিশদাতাদের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিধানগুলি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে (নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী ধারা এফ-এ রয়েছে, প্রদত্ত পাঠ্য উদ্ধৃতাংশে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত নয়)।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি