2722 কোটি টাকার সাইট্রাস চেকইন জালিয়াতি মামলার রায় দিল সেবি

এই আদেশে অভিযোগ করা হয়েছে যে সাইট্রাস চেক ইনস লিমিটেড একটি অনিবন্ধিত সমষ্টিগত বিনিয়োগ প্রকল্প (সিআইএস) পরিচালনা করে এবং প্রতারণামূলক বাণিজ্য অনুশীলনে জড়িত ছিল, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় 2,722 কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এটি সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ এবং সংস্থা এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া সহ পদ্ধতিগত ইতিহাসের বিশদ বিবরণ দেয়।

সাইট্রাস চেক ইনস লিমিটেড (নোটিশ নং 1), ওমপ্রকাশ বসন্তলাল গোয়েঙ্কা (নোটিশ নং 2), প্রকাশ গণপত উটেকর (নোটিশ নং 3), ভেঙ্কটরমন নটরাজন (নোটিশ নং 4) এবং নারায়ণ শিবরাম কোটনিস (নোটিশ নং 5)।

• সেবি দেখেছে যে সিট্রাস 7টি ছুটির পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রায় 2,722 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে যা একটি সমষ্টিগত বিনিয়োগ প্রকল্পের (সিআইএস) সংজ্ঞা পূরণ করেছে।
• সেবির অভিযোগ, সেবি আইনের 12 (1বি) ধারার অধীনে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় শংসাপত্র না নিয়ে সাইট্রাস এই সিআইএস পরিচালনা করত।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে নোটিশধারীরা পি. এফ. ইউ. টি. পি রেগুলেশন, 2003-এর রেগুলেশন 4 (2) (টি)-এর অধীনে প্রতারণামূলক বা অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলনে জড়িত।
• বিচারক কর্মকর্তা নোটিশ নং 5 (নারায়ণ শিবরাম কোটনিস)-এর বিষয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নেন কারণ তিনি কোনও উত্তর দাখিল করেননি বা শুনানিতে উপস্থিত হননি।
• 2, 3 এবং 4 নং নোটিশধারীরা এই যুক্তি দিয়ে উত্তর জমা দিয়েছিলেন যে সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং বিনিয়োগকারীদের অর্থ ফেরতের জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিদ্যমান নির্দেশের কারণে কার্যধারা বিলম্বিত এবং অপ্রয়োজনীয় ছিল।
• সুপ্রিম কোর্ট এর আগে সাইট্রাসের সম্পত্তি বিক্রয় এবং ফেরত প্রক্রিয়া তদারকির জন্য একটি বিক্রয় কাম মনিটরিং কমিটি (এসএমসি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি