স্টক ফ্রন্ট-রানিং মামলায় 2 কোটি 72 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করল সেবি

2020 সালের এপ্রিল থেকে 2023 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে মাধব স্টক ভিশন প্রাইভেট লিমিটেড (এম. এস. ভি. পি. এল) এবং সংশ্লিষ্ট পাঁচজন ব্যক্তির দ্বারা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এল. আই. সি) প্রথম সারির লেনদেনের অভিযোগের বিষয়ে সেবির এটি একটি চূড়ান্ত আদেশ। সেবি পরীক্ষা করে দেখেছিল যে এই পক্ষগুলি বেআইনি লাভ অর্জনের জন্য এল. আই. সি-র আদেশের আগে লেনদেন করার জন্য বেসরকারী তথ্য ব্যবহার করেছিল কিনা।

মাধব স্টক ভিশন প্রাইভেট লিমিটেড (বিজ্ঞপ্তি 1), জ্যোতিশ্বরূপ নন্দকিশোর পুরোহিত (বিজ্ঞপ্তি 2), পঙ্কিত ভগবতী ঝাভেরি (বিজ্ঞপ্তি 3), রাজেশ ভগবতী ঝাভেরি (বিজ্ঞপ্তি 4), অজয় সম্পত্রাজ জৈন (বিজ্ঞপ্তি 5) এবং রাজকুমার প্রভু দমানি (বিজ্ঞপ্তি 6)।

• কল ডেটা রেকর্ড, লেনদেন ডেস্কের সান্নিধ্য এবং নোটিশদাতাদের মধ্যে লাভ ভাগাভাগি সহ প্রমাণের ভিত্তিতে সেবি সেবি আইন এবং পিএফইউটিপি প্রবিধান লঙ্ঘনের একটি প্রাথমিক মামলা খুঁজে পেয়েছে।
• সেবি আই. এন. আর <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে, যা মোট বেআইনি লাভ হিসাবে গণনা করা হয়, সেবির পক্ষে একটি লিয়েন সহ স্থায়ী আমানত অ্যাকাউন্টে রাখা হবে।
• সেবি অবিলম্বে কার্যকরভাবে নোটিশ 1 (এমএসভিপিএল)-কে তার মালিকানাধীন অ্যাকাউন্টে সিকিউরিটিজ ক্রয়, বিক্রয় বা লেনদেন থেকে বিরত রাখে।
• সেবি 2 থেকে 6 নং নোটিশধারীদের তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিকিউরিটিজ কেনা, বিক্রি করা বা লেনদেন করা থেকে বিরত রাখে।
• 1992 সালের সেবি আইনের 11 (1), 11 (4), 11 (4এ), 11বি (1) এবং 11বি (2) ধারার অধীনে এই আদেশ জারি করা হয়।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি