মেছাৰ্ছ মেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিষয়ত 11বি নিৰ্দেশ

মেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড (এম. আই. আই. এল.) আৰু তিনিজন ব্যক্তিৰ সন্দৰ্ভত ছেবিৰ দ্বাৰা এইটো এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ, য'ত বিত্তীয় ভুল প্ৰতিনিধিত্বৰ অভিযোগ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, যাৰ ভিতৰত আছে সহায়ক বিত্তীয় সামগ্ৰীৰ একত্ৰীকৰণ নকৰা আৰু অঘোষিত সম্পৰ্কিত-পক্ষীয় লেনদেনৰ জৰিয়তে পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ কৰা।

মেসৰ্ছ মেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, শ্ৰীযুত ৰমেশ মানসুখানী, শ্ৰীযুত নিখিল মানসুখানী, শ্ৰীযুত অশোক গুপ্তা।

• পুঁজিৰ স্থানান্তৰ আৰু লুকাই ৰখা লোকচানৰ বিষয়ে এক অভিযোগৰ পিছত ছেবিয়ে এফ. আই. আই. <আই. ডি. 2> ৰ পৰা এফ. আই. আই. <আই. ডি. 1> ৰ বাবে ফৰেনচিক অডিট কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে এম. আই. আই. এল.-এ ইয়াৰ সহায়ক সংস্থা এম. এছ. পি. এল.-ৰ বিত্তীয় বিবৃতি একত্ৰিত নকৰি বিত্তীয় বিষয়বোৰক ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰিছে।
• ছেবিয়ে সঠিক প্ৰকাশ বা অনুমোদন অবিহনে মূলধন আগতীয়াকৈ ৰূপান্তৰিত কৰা 5 লাখ টকাৰ ঋণকে ধৰি পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
• এছ. ই. বি. আই.-য়ে এল. চি. পি. এল. আৰু এম. আৰ. এল.-ক দিয়া ঋণ আৰু পুঁজিৰ ৰাউণ্ড-ট্ৰিপিংৰ দৰে সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ লেনদেনসমূহ প্ৰকাশ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে কোম্পানী আইন প্ৰকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা পালন নকৰাকৈ 4,000 লাখ টকাৰ আইচিডি/আগতীয়া ধন ৰেহাই দিয়া হৈছিল।
• 2023 আৰু 2024 চনত ছেবিৰ দ্বাৰা জাননী দিয়া লোকসকলৰ নিষ্পত্তিৰ আবেদন নাকচ কৰা হৈছিল।
• 1992 চনৰ ছেবি আইনৰ 11 (1), 11 (4), 11 (4এ), 11বি (1), আৰু 11বি (2) ধাৰাৰ অধীনত এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ