বিত্তীয় ভুল প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে মেন ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ বিৰুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ ছেবিৰ

মেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড (এম. আই. আই. এল.) আৰু তিনিজন ব্যক্তিৰ সন্দৰ্ভত ছেবিৰ দ্বাৰা এইটো এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ, য'ত বিত্তীয় ভুল প্ৰতিনিধিত্বৰ অভিযোগ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, যাৰ ভিতৰত আছে সহায়ক বিত্তীয় সামগ্ৰীৰ একত্ৰীকৰণ নকৰা আৰু অঘোষিত সম্পৰ্কিত-পক্ষীয় লেনদেনৰ জৰিয়তে পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ কৰা।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ মেসৰ্ছ মেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, শ্ৰীযুত ৰমেশ মানসুখানী, শ্ৰীযুত নিখিল মানসুখানী, শ্ৰীযুত অশোক গুপ্তা।

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• পুঁজিৰ স্থানান্তৰ আৰু লুকাই ৰখা লোকচানৰ বিষয়ে এক অভিযোগৰ পিছত ছেবিয়ে এফ. আই. আই. <আই. ডি. 2> ৰ পৰা এফ. আই. আই. <আই. ডি. 1> ৰ বাবে ফৰেনচিক অডিট কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে এম. আই. আই. এল.-এ ইয়াৰ সহায়ক সংস্থা এম. এছ. পি. এল.-ৰ বিত্তীয় বিবৃতি একত্ৰিত নকৰি বিত্তীয় বিষয়বোৰক ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰিছে।
• ছেবিয়ে সঠিক প্ৰকাশ বা অনুমোদন অবিহনে মূলধন আগতীয়াকৈ ৰূপান্তৰিত কৰা 5 লাখ টকাৰ ঋণকে ধৰি পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
• এছ. ই. বি. আই.-য়ে এল. চি. পি. এল. আৰু এম. আৰ. এল.-ক দিয়া ঋণ আৰু পুঁজিৰ ৰাউণ্ড-ট্ৰিপিংৰ দৰে সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ লেনদেনসমূহ প্ৰকাশ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে কোম্পানী আইন প্ৰকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা পালন নকৰাকৈ 4,000 লাখ টকাৰ আইচিডি/আগতীয়া ধন ৰেহাই দিয়া হৈছিল।
• 2023 আৰু 2024 চনত ছেবিৰ দ্বাৰা জাননী দিয়া লোকসকলৰ নিষ্পত্তিৰ আবেদন নাকচ কৰা হৈছিল।
• 1992 চনৰ ছেবি আইনৰ 11 (1), 11 (4), 11 (4এ), 11বি (1), আৰু 11বি (2) ধাৰাৰ অধীনত এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে।

লগতে নথিপত্ৰত

• তদন্তৰ সময়ছোৱাত সাতটা বিত্তীয় বছৰ (বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2> ৰ পৰা বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 1>) অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল।
• জাননী প্ৰদানকাৰীসকলে এটা চলি থকা বিবাদ আৰু সহায়ক সংস্থা (এমএছপিএল) ৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কীয় ব'ম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক একত্ৰীকৰণ নোহোৱাৰ কাৰণ হিচাপে উল্লেখ কৰিছিল।
• জাননী প্ৰদানকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিষ্পত্তিৰ আবেদন নাকচ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ব'ম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন ৰিট আবেদন দাখিল কৰিছিল, যিটো পিছত 2025 চনৰ জুলাইত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল।