ছেবিয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে চিনোপ্টিক্স আইপিঅ "এছক্ৰ" একাউণ্টৰ পৰা 19 কোটি টকা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে।

এই নিৰ্দেশটোৱে ছিনোপ্টিক্স টেকন "লজিছ লিমিটেডৰ আই. পি. অ". ত হোৱা অনিয়মতাসমূহৰ সন্দৰ্ভত ছেবিৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনাসমূহ নিশ্চিত কৰে, বিশেষকৈ এছক্ৰ "একাউণ্টৰ পৰা সম্পৰ্কিত সত্তাসমূহলৈ পুঁজি স্থানান্তৰিত কৰা আৰু এই লেনদেনসমূহৰ প্ৰকৃতিৰ ভুল প্ৰতিনিধিত্বৰ সন্দৰ্ভত।

চিনোপ্টিক্স টেকন "লজিছ লিমিটেড, ফাৰ্ষ্ট অভাৰচিজ কেপিটেল লিমিটেড (এফঅ" চিএল), যতীন শ্বাহ, জগমোহন মণিলাল শ্বাহ, আৰু জানভি যতীন শ্বাহ।

• ছেবিয়ে চিনোপ্টিক্স টেকন "লজিছ লিমিটেড আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰকসকলক (জতিন শ্বাহ, জগমোহন মণিলাল শ্বাহ, জানভি জতিন শ্বাহ) পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোহোৱালৈকে প্রতিভূতি বজাৰত ক্ৰয়, বিক্ৰী বা লেনদেন কৰাত বাধা দিছিল।
• ছেবিয়ে ফাৰ্ষ্ট অভাৰচিজ কেপিটেল লিমিটেড (এফঅ "চিএল) ক পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোহোৱালৈকে কোনো নতুন ব্যৱসায়িক বেংকিং কাৰ্য্য গ্ৰহণ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে তালিকাভুক্ত হোৱাৰ এদিন আগতে 2023 চনৰ 12 জুলাইত আইপিঅ "এছক্ৰ" একাউণ্টৰ পৰা 19 কোটি টকা স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল, যিটো প্ৰথমে তালিকাভুক্ত কৰাৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হোৱা এছক্ৰ "চুক্তিৰ বিপৰীতে আছিল।
• ছেবিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে স্থানান্তৰিত পৰিমাণটো 80 লাখ টকাৰ প্ৰকাশ কৰা ইস্যু-সম্পৰ্কীয় ব্যয়ৰ 23 গুণতকৈ অধিক আছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে স্থানান্তৰৰ বাবে এফ. ও. চি. এল.-ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা বেংক একাউণ্টবোৰ প্ৰকৃততে নাম দিয়া গ্ৰাহকসকলৰ (দেৱ সমাধান, এ. বি. এছ. টেক সেৱা, চি. এন. আই. টি সমাধান) পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ (সচিয়েল এক্সিম প্ৰাইভেট লিমিটেড, ট্ৰেন্সপেছিফিক শ্বিপিং এণ্ড ৰিজ "ৰ্চিং প্ৰাইভেট লিমিটেড, আৰু দেৱ ট্ৰেডিং) হাতত আছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে কথিত গ্ৰহণকাৰীসকলৰ সৈতে চুক্তি 2023 চনৰ 11 জুলাইত, পুঁজি জমা হোৱাৰ আগদিনা, কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল, আৰু ছাইট ভিজিটে প্ৰকাশ কৰিছিল যে উক্ত ঠিকনাত কোনো ব্যৱসায়ৰ অস্তিত্ব নাছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ