চিনোপ্টিক্স টেকন "লজিছ লিমিটেডৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত কৰা আদেশ

এই নিৰ্দেশটো কি?

এছ. ই. বি. আই.-ৰ আয়ৰ অপব্যৱহাৰ আৰু পুঁজি হস্তান্তৰত হোৱা অনিয়মক পৰীক্ষা কৰি ছিনোপ্টিক্স টেকন "লজিছ লিমিটেডৰ আই. পি. অ". সম্পৰ্কে এক নিশ্চিত কৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰে।

কোনে চিন্তা কৰে

চিনোপ্টিক্স টেকন "লজিছ লিমিটেড, ফাৰ্ষ্ট অভাৰচিজ কেপিটেল লিমিটেড, যতীন শ্বাহ, জগমোহন মণিলাল শ্বাহ, জানভি যতীন শ্বাহ

কি পোৱা গৈছিল বা নিৰ্দেশিত হৈছিল

• 1, 3, 4, আৰু 5 নং জাননীসমূহে পৰৱৰ্তী আদেশ নোহোৱালৈকে প্রতিভূতি বজাৰত ক্ৰয়, বিক্ৰী বা লেনদেন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে।
• জাননী গ্ৰহণকাৰী 2 (প্ৰথম বিদেশী মূলধন লিমিটেড)-এ পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশলৈকে নতুন ব্যৱসায়িক বেংকিং নিযুক্তিৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে।
• এছক্ৰ "একাউণ্টৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা একাউণ্টৰ সৈতে মিল নথকা সংস্থাসমূহলৈ 19 কোটি টকাৰ হস্তান্তৰ
• কৌশলগত অধিগ্ৰহণ আৰু কাৰ্য্যকৰী মূলধনৰ বাবে স্থানান্তৰিত ধন কিন্তু 3 বছৰৰ পিছত পৰিশোধযোগ্য ই. এম. ডি. হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয়
• আই. পি. অ ".-ৰ আয় জমা হোৱাৰ পূৰ্বে চি. এন. আই. টি. চোলিউশ্যনছ আৰু এ. বি. এছ. টেক চাৰ্ভিচেছৰ সৈতে হোৱা চুক্তিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল।
• এফ. ও. চি. এল.-ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা বেংক একাউণ্টসমূহ প্ৰকৃত একাউণ্টধাৰীসকলৰ সৈতে মিল নাছিল।
• কোম্পানীয়ে কৌশলগত অধিগ্রহণৰ বাবে 12 কোটি টকা দাবী কৰিছিল কিন্তু 13 কোটি টকা স্থানান্তৰ কৰিছিল।
• ঋণ আৰু আগতীয়া হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা পৰিশোধ 1.70 কোটি টকাৰ পৰা 21 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে।

মন কৰিবলগীয়া বিষয়সমূহ

• তালিকাভুক্ত হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে 2023 চনৰ 12 জুলাইত এস্ক্রো একাউণ্টৰ পৰা 19 কোটি টকা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল।
• চি. এন. আই. টি. চোলিউশ্যনছ আৰু এ. বি. এছ. টেক চাৰ্ভিচেছৰ সৈতে হোৱা চুক্তিসমূহে একেধৰণৰ চৰ্তাৱলী আৰু ঠিকনা ভাগ-বতৰা কৰিছিল।
• বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ (সচিয়েল এক্সিম, ট্ৰেন্সপেছিফিক শ্বিপিং, দেৱ ট্ৰেডিং) একাউণ্টলৈ ধন স্থানান্তৰিত কৰা হয়।