আগৰ গোচৰত ছেবিয়ে ₹ 125.25 লাখ জব্দ কৰিছে

এইটো শ্ৰীযুত আশীষ এছ পাৰেক আৰু সংযুক্ত সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা সন্দেহযুক্ত ফ্ৰণ্ট ৰেনিং অফ ট্ৰেডছ সম্পৰ্কে ছেবিৰ এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ, য'ত তেওঁলোকে লাভৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিজৰ ট্ৰেড স্থাপন কৰিবলৈ'বিগ ক্লায়েন্ট'ৰ আসন্ন অৰ্ডাৰসমূহৰ বিষয়ে অ-ৰাজহুৱা তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি অভিযোগ আছে।

নিৰ্দেশটো 13টা জাননীৰ সৈতে সম্পৰ্কিতঃ ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ্ছ (শ্ৰীমতী দীপা আশীষ পাৰেখ, শ্ৰীমতী কাশ্মীৰা যোশী, শ্ৰী নিখিল হিৰাচান্দ জৈন, মেছাৰ্ছ. নিখিল হিৰাচান্দ জৈন এইচইউএফ, মেছাৰ্ছ আলপেস হিৰাচান্দ জৈন এইচইউএফ, মেছাৰ্ছ নাগেন্দ্ৰ এছ দুবে এইচইউএফ, স্বৰ্গীয় শ্ৰীমতী সুষমা নাগেন্দ্ৰ দুবে তেওঁৰ আইনী উত্তৰাধিকাৰী শ্ৰীমতী জাগৰুতি অতুল পিথাদিয়া, শ্ৰী সাহিল অতুল পিথাদিয়াৰ জৰিয়তে) আৰু তথ্য বাহক (শ্ৰী আশীষ এছ পাৰেখ, শ্ৰী ৰাজেশ যোশী, শ্ৰী নাগেন্দ্ৰ এছ দুবে, শ্ৰী চিৰাগ অতুল পিথাদিয়া)। ইয়াত বিগ ক্লায়েন্ট শ্ৰী পৰেশ এন ভগত, আৰু দালাল মংগল কেশৱ বিত্তীয় সেৱা এলএলপি (এমকেএফএছ)-ও জড়িত।

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে 2021 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2021 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে বিগ ক্লায়েণ্ট (মিষ্টাৰ পৰেশ এন ভগত) ৰ ব্যৱসায় চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জাননীবোৰ জড়িত আছিল।
• ছেবিয়ে ফ্ৰণ্ট ৰানিং কাৰ্যকলাপৰ সাধাৰণ বাই-বাই-চেল আৰু চেল-চেল-বাই অৰ্ডাৰৰ এটা আৰ্হি চিনাক্ত কৰিছিল।
• ছেবিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে তথ্য বাহকসকলে (এম. কে. এফ. এছ.-ৰ ডিলৰসকলে) ফ্ৰণ্ট ৰানাৰসকলক অ-ৰাজহুৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল যিয়ে বিগ ক্লায়েণ্টৰ অৰ্ডাৰৰ আগতে অৰ্ডাৰ দিছিল।
• 26 ডিচেম্বৰ, 2022 তাৰিখৰ এক অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশত জাননীসমূহক প্রতিভূতি ক্ৰয়, বিক্ৰী বা লেনদেন কৰাত বাধা দিয়া হৈছিল।
• ছেবিয়ে অবৈধ লাভ হিচাপে আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 1> লাখ জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল, যিটো জাননীবোৰৰ দ্বাৰা এটা এছক্ৰ "একাউণ্টত জমা কৰা হৈছিল।
• ছেবিয়ে বেংক আৰু ডিপোজিটৰীসকলক একাউণ্ট বন্ধ কৰিবলৈ আৰু জাননীৰ বাবে প্রতিভূতি বা মিউচুৱেল ফাণ্ড ইউনিটৰ স্থানান্তৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল।
• এই নিৰ্দেশটো ছেবি আইন, 1992 আৰু পিএফইউটিপি নিয়মাৱলী, 2003-ৰ ধাৰা 11 আৰু 11বি-ৰ অধীনত এক চূড়ান্ত আদেশ।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ