বজাৰসমূহ প্রতিভূতি আৰু বিনিময় ব "ৰ্ড
আগৰ গোচৰত ছেবিয়ে ₹ 125.25 লাখ জব্দ কৰিছে
মিষ্টাৰ আশীষ এছ পাৰেখ আৰু সংযুক্ত সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা ট্ৰেডসমূহৰ সন্দেহযুক্ত ফ্ৰণ্ট ৰানিং সম্পৰ্কে ছেবিৰ এইটো এটা চূড়ান্ত নিৰ্দেশ, য'ত তেওঁলোকে অভিযোগ অনুসৰি'বিগ ক্লায়েণ্ট'ৰ আসন্ন অৰ্ডাৰসমূহৰ বিষয়ে অ-ৰাজহুৱা তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ ট্ৰেডসমূহ...
এইটো শ্ৰীযুত আশীষ এছ পাৰেক আৰু সংযুক্ত সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা সন্দেহযুক্ত ফ্ৰণ্ট ৰেনিং অফ ট্ৰেডছ সম্পৰ্কে ছেবিৰ এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ, য'ত তেওঁলোকে লাভৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিজৰ ট্ৰেড স্থাপন কৰিবলৈ'বিগ ক্লায়েন্ট'ৰ আসন্ন অৰ্ডাৰসমূহৰ বিষয়ে অ-ৰাজহুৱা তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি অভিযোগ আছে।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ নিৰ্দেশটো 13টা জাননীৰ সৈতে সম্পৰ্কিতঃ ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ্ছ (শ্ৰীমতী দীপা আশীষ পাৰেখ, শ্ৰীমতী কাশ্মীৰা যোশী, শ্ৰী নিখিল হিৰাচান্দ জৈন, মেছাৰ্ছ. নিখিল হিৰাচান্দ জৈন এইচইউএফ, মেছাৰ্ছ আলপেস হিৰাচান্দ জৈন এইচইউএফ, মেছাৰ্ছ নাগেন্দ্ৰ এছ দুবে এইচইউএফ, স্বৰ্গীয় শ্ৰীমতী সুষমা নাগেন্দ্ৰ দুবে তেওঁৰ আইনী উত্তৰাধিকাৰী শ্ৰীমতী জাগৰুতি অতুল পিথাদিয়া, শ্ৰী সাহিল অতুল পিথাদিয়াৰ জৰিয়তে) আৰু তথ্য বাহক (শ্ৰী আশীষ এছ পাৰেখ, শ্ৰী ৰাজেশ যোশী, শ্ৰী নাগেন্দ্ৰ এছ দুবে, শ্ৰী চিৰাগ অতুল পিথাদিয়া)। ইয়াত বিগ ক্লায়েন্ট শ্ৰী পৰেশ এন ভগত, আৰু দালাল মংগল কেশৱ বিত্তীয় সেৱা এলএলপি (এমকেএফএছ)-ও জড়িত।
ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল
- ছেবিয়ে গম পাইছিল যে 2021 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2021 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে বিগ ক্লায়েণ্ট (মিষ্টাৰ পৰেশ এন ভগত) ৰ ব্যৱসায় চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জাননীবোৰ জড়িত আছিল।
- ছেবিয়ে ফ্ৰণ্ট ৰানিং কাৰ্যকলাপৰ সাধাৰণ বাই-বাই-চেল আৰু চেল-চেল-বাই অৰ্ডাৰৰ এটা আৰ্হি চিনাক্ত কৰিছিল।
- ছেবিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে তথ্য বাহকসকলে (এম. কে. এফ. এছ.-ৰ ডিলৰসকলে) ফ্ৰণ্ট ৰানাৰসকলক অ-ৰাজহুৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল যিয়ে বিগ ক্লায়েণ্টৰ অৰ্ডাৰৰ আগতে অৰ্ডাৰ দিছিল।
- 26 ডিচেম্বৰ, 2022 তাৰিখৰ এক অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশত জাননীসমূহক প্রতিভূতি ক্ৰয়, বিক্ৰী বা লেনদেন কৰাত বাধা দিয়া হৈছিল।
- ছেবিয়ে অবৈধ লাভ হিচাপে আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 1> লাখ জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল, যিটো জাননীবোৰৰ দ্বাৰা এটা এছক্ৰ "একাউণ্টত জমা কৰা হৈছিল।
- ছেবিয়ে বেংক আৰু ডিপোজিটৰীসকলক একাউণ্ট বন্ধ কৰিবলৈ আৰু জাননীৰ বাবে প্রতিভূতি বা মিউচুৱেল ফাণ্ড ইউনিটৰ স্থানান্তৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল।
- এই নিৰ্দেশটো ছেবি আইন, 1992 আৰু পিএফইউটিপি নিয়মাৱলী, 2003-ৰ ধাৰা 11 আৰু 11বি-ৰ অধীনত এক চূড়ান্ত আদেশ।
লগতে নথিপত্ৰত
- অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশত প্ৰাথমিকভাৱে পোৱা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অবৈধ লাভ হিচাপে আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 1> লাখৰ পৰিমাণ জব্দ কৰা হৈছিল।
- এই তদন্তত সমতা আৰু ব্যৱহাৰিক দুয়োটা খণ্ড সামৰি লোৱা হৈছিল।
- প্ৰাৰম্ভিক অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশৰ বাহিৰে তদন্ত পৰ্য্যায়ত দুটা অতিৰিক্ত সংস্থা (শ্ৰীমতী কাশ্মীৰা যোশী আৰু শ্ৰীযুত ৰাজেশ যোশী) যোগ দিয়া হৈছিল।
- নিৰ্দেশটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আগশাৰীৰ খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ (দীপা আশীষ পাৰেখ) ব্যৱসায়িক সিদ্ধান্ত তেওঁৰ স্বামীয়ে (মিষ্টাৰ আশীষ এছ পাৰেখ) লৈছিল, যি এগৰাকী তথ্য বাহক আছিল।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰতিভূতি আৰু বিনিময় ব "ৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া (ছেবি)-বলৱৎ কৰা আদেশ
নিয়ামক আদেশ · প্ৰসংগ. ডব্লিউ. টি. এম./কে. ভি./আই. ভি. ডি.-2/আই. ডি. <আই. ডি. 1>-26·16 জানুৱাৰী 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।