পঞ্জীয়ন নোহোৱা বিনিয়োগ পৰামৰ্শমূলক গোচৰত ছেবিয়ে ₹ 1.70 কোটি ধন ঘূৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে

এই চূড়ান্ত নিৰ্দেশে তেওঁৰ বেংক ষ্টেটমেণ্ট আৰু প্ৰমাণ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত প্ৰতিভূতি আপীল ন্যায়াধিকৰণৰ (এছ. এ. টি.) নিৰ্দেশ অনুসৰি পঞ্জীয়ন নোহোৱা বিনিয়োগ পৰামৰ্শমূলক কাৰ্যকলাপৰ পৰা শ্ৰীযুত মাধৱ তিৱাৰীয়ে লাভ কৰা অবৈধ লাভৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰে।

শ্ৰীযুত মধ্যম তিৱাৰী (Divinecommodity.co ৰত্ববাদী)

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে এজন পঞ্জীভুক্ত নোহোৱা বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু প্রতারণামূলকভাৱে নিশ্চিত ৰিটাৰ্ণ হিচাপে কাম কৰিছিল।
• জাননী গ্ৰহণকাৰীয়ে বিশেষকৈ বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 1> আৰু বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2> ৰ মাজত পৰামৰ্শমূলক সেৱাৰ বাবে আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 3> সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল।
• জাননী গ্ৰহণকাৰীয়ে দাবী কৰিছিল যে অন্যান্য উপাৰ্জন (এছ. ই. অ '., ৰিয়েল ইষ্টেট, জ্যোতিষ) মুঠ আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 1>, 893 পৰামৰ্শমূলক মাচুলৰ পৰা পৃথক আছিল।
• ছেবি-য়ে অ-পঞ্জীয়নভুক্ত পৰামৰ্শমূলক কাৰ্যকলাপৰ বাবে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ পৰা পোৱা পৰিমাণ ঘূৰাই দিবলৈ জাননী প্ৰাপকক নিৰ্দেশ দিছিল।
• জাননী প্ৰাপকজনক 2 বছৰৰ বাবে বা পৰিশোধ প্ৰতিবেদন দাখিল নোহোৱালৈকে, যিটো পিছত হয়, প্রতিভূতি বজাৰত প্ৰৱেশ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল।
• ছেবি আইনৰ ধাৰা 15ইবি-ৰ অধীনত ধাৰা 15এইচএ-ৰ অধীনত আইএনআৰ 5,00,000 আৰু আইএনআৰ 1,00,000-ৰ জৰিমনা আৰোপ কৰা হৈছিল।
• এছ. এ. টি.-য়ে জরিমানাবোৰ সমৰ্থন কৰিছিল যদিও ছেবি-ক বেংকৰ প্ৰৱেশৰ জাননীদাতাৰ ব্যাখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ধন ঘূৰাই দিয়াৰ পৰিমাণৰ পৰিমাণ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ