এম/এছ পেটেল ৱেল্থ এডভাইজাৰ্ছ প্ৰাইভাট লিমিটেডৰ বিষয়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নিৰ্দেশ

এই নিৰ্দেশটো কি?

এই নিৰ্দেশ মেছাৰ্ছ পেটেল ৱেল্থ এডভাইজাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক প্রতিভূতি বজাৰত অৰ্ডাৰ স্পুফিঙত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগৰ বাবে চিন্তিত কৰে, যাক ছেবিয়ে প্রতিভূতি নিয়মাৱলী উলংঘন বুলি বিচাৰিছিল।

কোনে চিন্তা কৰে

মেসৰ্ছ পেটেল ৱেল্থ এডভাইজাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, ডেনিশ মহেশভাই পেটেল, মিতুল উমেদলাল ভোৰা, কৌশল বসন্তৰাই পেটেল, মিনিছ মহেশভাই পেটেল

কি পোৱা গৈছিল বা নিৰ্দেশিত হৈছিল

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে মেছাৰ্ছ পেটেল ৱেল্থ এডভাইজাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে বজাৰ মূল্যৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত্বত মূল্যত বৃহৎ কৃত্ৰিম ক্ৰয়/বিক্ৰীৰ অৰ্ডাৰ দি অৰ্ডাৰ স্পুফিঙত লিপ্ত হৈছিল, তাৰ পিছত বিপৰীত দিশৰ ব্যৱসায় সম্পন্ন কৰাৰ পিছত সেইবোৰ বাতিল কৰিছিল।
• ছেবিয়ে স্পুফিং কাৰ্যকলাপৰ পৰা আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> ৰ বেআইনী লাভ গণনা কৰিছিল।
• এছ. ই. বি. আই.-য়ে বেআইনী লাভ হিচাপে আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল, যিটো এছ. ই. বি. আই.-ৰ লিয়েন থকা ফিক্সড ডিপোজিট একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব।
• মেসৰ্ছ পেটেল ৱেল্থ এডভাইজাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডক ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী একাউণ্টত প্রতিভূতিৰ লেনদেন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে।
• ডেনিশ মহেশভাই পেটেল, মিতুল উমেদলাল ভোৰা, কৌশল বসন্তৰাই পেটেল, আৰু মিনিছ মহেশভাই পেটেলক প্রতিভূতি বজাৰত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়া হৈছে আৰু প্রতিভূতিৰ লেনদেন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে।
• জব্দ কৰা পৰিমাণ জমা কৰাৰ বাহিৰে বেংক আৰু জমা কৰোঁতাসকলক জাননী প্ৰদানকাৰীসকলৰ একাউণ্টৰ পৰা ডেবিট সীমিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয়।
• জাননী প্ৰদানকাৰীসকলে 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰদান কৰিব লাগিব।

মন কৰিবলগীয়া বিষয়সমূহ

• গণনা কৰা বেআইনী লাভ আছিল আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> (প্ৰায় 3.23 কোটি)।
• নিৰ্দেশটোত নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছে যে জব্দ কৰা পৰিমাণ জমা হোৱাৰ পিছত একাউণ্টৰ সীমাবদ্ধতা সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনাবোৰ বন্ধ হৈ যাব।