ছেবিয়ে সৰ্বোত্তম ছেকিউৰিটিজ অৰ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ছানী ভাটিয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰে

এই নিৰ্দেশটোৱে ছেবিৰ তদন্তক সম্বোধন কৰে যে এজন দালাল ডিলৰৰ নেতৃত্বত এক গোট ব্যক্তিয়ে বেআইনী লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ এটা ডাঙৰ গ্ৰাহক, সৰ্বোট্টাম ছেকিউৰিটিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আগত অৰ্ডাৰ দি ফ্ৰন্ট-ৰানিং ট্ৰেডছত জড়িত আছিল।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ শ্ৰীযুত ছানী ভাটিয়া, শ্ৰীমতী সুৰভী চোপ্ৰা ভাটিয়া, শ্ৰীমতী মমতা ৰাণী, শ্ৰীযুত কুমাৰ অশোক, সৰ্বোত্তম ছেকিউৰিটিজ প্ৰাইভেট লিমিটেড, ফাইণ্ডক ইনভেষ্টমাৰ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড, কোটাক ছেকিউৰিটিজ লিমিটেড

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে জাননী নম্বৰ 1 (মিষ্টাৰ ছানী ভাটিয়া) য়ে ইক্যুইটি ডেৰিভেটিভছ খণ্ডত ফ্ৰন্ট-ৰান ট্ৰেডৰ বাবে সৰ্বোত্তম ছেকিউৰিটিজৰ আসন্ন অৰ্ডাৰৰ বিষয়ে বেচৰকাৰী তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
• তদন্তৰ সময়ছোৱা 2018 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 2022 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে আছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে জাননী প্ৰদানকাৰীসকলে 898টা গোচৰত আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 1> লাখৰ ইতিবাচক বৰ্গ-অৱস্থানৰ পাৰ্থক্য অৰ্জন কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে আঁচনিখনৰ ফলত ₹ 264.79 লাখৰ বেআইনী লাভ হৈছিল।
• 2025 চনৰ 28 নৱেম্বৰত শ্ব'কজ জাননী (এছচিএন) জাৰি কৰা হৈছিল আৰু 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ/2026 চনৰ জানুৱাৰীত জাননী প্ৰদান কৰা হৈছিল।
• 2026 চনৰ 4 মাৰ্চত এখন শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত সকলো জাননীদাতাৰ ফালৰ পৰা জাননী নং 1 উপস্থিত আছিল।
• প্ৰদান কৰা অৰ্ডাৰৰ পাঠটো কাটি দিয়া হয় আৰু ইয়াত ছেবিৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা চূড়ান্ত ফলাফল, শাস্তি বা নিৰ্দেশনা নাথাকে।

লগতে নথিপত্ৰত

• প্ৰদান কৰা পাঠটোত কেৱল পটভূমি, অভিযোগ, আৰু পদ্ধতিগত ইতিহাস আছে; ই ছেবিৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা কোনো আৰোপ কৰা জৰিমনা উল্লেখ নকৰে।
• জাননী প্ৰদানকাৰীসকল পৰিয়ালৰ সদস্য (স্বামী, পত্নী, মাতৃ, পিতৃ) বুলি অভিযোগ কৰা হৈছে যিয়ে প্ৰাথমিক জাননী প্ৰদানকাৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত একাউণ্টসমূহৰ জৰিয়তে লেনদেন কৰিছিল।
• ইকুইটি ডেৰিভেটিভছ ছেগমেণ্টত অভিযুক্ত ফ্ৰণ্ট-ৰানিং সংঘটিত হৈছিল।