ছেবিয়ে বিচাৰিছে যে বাচান ফাইনেন্সিয়েল 5 কোটি টকাৰ মুঠ সম্পদ বজাই ৰখাত ব্যৰ্থ হৈছে।

মাৰ্চেণ্ট বেংকাৰ আৰু ইনচাইডাৰ ট্ৰেডিং নিয়মাৱলীৰ অধীনত অনুপালনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথিত উলংঘনৰ সন্দৰ্ভত পঞ্জীয়নভুক্ত মাৰ্চেণ্ট বেংকাৰ বাচান ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ লিমিটেডৰ সন্দৰ্ভত ছেবিৰ দ্বাৰা এইটো এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ। ছেবি-য়ে পৰীক্ষা কৰিছিল যে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিট মূল্য বজাই ৰখা, প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা, আৰু আচৰণ বিধিৰ মানদণ্ড মানি চলাৰ দৰে বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি।

বাসান ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ লিমিটেড (ছেবি পঞ্জীয়ন নম্বৰ আইএনএম000011989)

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে প্ৰয়োজনীয় নূন্যতম মুঠ সম্পদ পাঁচ কোটি টকা বজাই ৰখাত ব্যৰ্থ হৈছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত (এপ্ৰিল 2022-ৰ পৰা জুন 2023) জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে অর্ধবাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে মূল ব্যৱস্থাপনামূলক কৰ্মচাৰী আৰু অনুপালন বিষয়াৰ প্ৰয়োজনীয় এন. আই. এছ. এম. প্ৰমাণপত্ৰ থকাটো নিশ্চিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে এক আভ্যন্তৰীণ আচৰণ বিধি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল আৰু আভ্যন্তৰীণ ব্যৱসায়ৰ অনুপালনৰ বাবে এক গঠনমূলক ডিজিটেল ডাটাবেছ বজাই ৰখাত ব্যৰ্থ হৈছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে 2017-2020 ৰ বাবে বিলম্বিত মাচুল পৰিশোধ কৰিছিল আৰু 2020 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই।
• মনোনীত কৰ্তৃপক্ষই জাননী গ্ৰহণকাৰীৰ পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাতিল কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল।
• জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে যুক্তি দেখুৱাইছিল যে ই 2014 চনৰ পৰা কাৰ্য্যকলাপ বন্ধ কৰি দিছিল আৰু 2020 চনৰ জানুৱাৰীত পঞ্জীয়নৰ স্বেচ্ছামূলক আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, যিটো প্ৰক্ৰিয়া কৰা হোৱা নাছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ