ছেবিয়ে ট্ৰেডিজ ইনভেষ্টমেণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত সঞ্চালকৰ একাউণ্টত 215 কোটি টকা বিচাৰি পাইছে

এই নিৰ্দেশটোত ছেবিৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ষ্টক দালাল ট্ৰেজ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াৰ পৰিচালকসকলে কোম্পানীৰ পঞ্জীয়ন ব্যৱহাৰ কৰি পঞ্জীভুক্ত নোহোৱা ধন সংগ্ৰহ আঁচনিসমূহৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু ছদ্মৱেশৰ অভিযোগৰ ওপৰত কাৰ্যকলাপ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল।

ট্ৰেডিজ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড (পেনঃ এএজেচিটি5451জি); পৰিচালকঃ শ্ৰীযুত অগস্ত মিশ্ৰ, শ্ৰীযুত শচীন খাদতাৰে, শ্ৰীযুত গৌৰৱ সুখদেৱ, শ্ৰীযুত ৰাহুল কালোখে, শ্ৰীযুত প্ৰসাদ কুলকাৰ্ণী, শ্ৰীযুত চেতন ধৰ, শ্ৰীমতী যয়তী মিশ্ৰ; সম্পৰ্কিত প্ৰতিষ্ঠানঃ ইনফাইনাইট বীকন ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ (আইবিএফএছ), ইনফাইনাইট বীকন ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড (আইবিআইপিএল), চিসপে টিএফএছ, আইবি প্ৰপ ডেস্ক।

• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে ট্ৰেডিজ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে ইয়াৰ পঞ্জীয়নক ইয়াৰ সঞ্চালকসকলে সৃষ্টি কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে জনসাধাৰণৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অনুমতি দিছিল।
• ছেবিয়ে ষ্টক ব্ৰকাৰ্ছ রেগুলেশন, 1992, আৰু মধ্যস্থতাকাৰী রেগুলেশন, 2008, বিশেষকৈ সততা, সততা আৰু নৈতিক আচৰণৰ সন্দৰ্ভত উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
• এন. এছ. ই.-ৰ অনুসন্ধানসমূহে সূচায় যে ট্ৰেডিজ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু আই. বি. আই. পি. এল.-এ তিনিজন সাধাৰণ সঞ্চালকৰ অংশীদাৰীত্ব কৰিছিল আৰু ট্ৰেজেজৰ কোনো গ্ৰাহকৰ লেনদেন নাছিল, কেৱল 43 টকা, <আই. ডি. 1>-ৰ মালিকানাধীন ব্যৱসায় আছিল।
• বেংক ষ্টেটমেণ্ট বিশ্লেষণৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে 2024 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত পঞ্জীভুক্ত নোহোৱা আঁচনিসমূহৰ (আই. বি. এফ. এছ., চিছপে টি. এফ. এছ., ইত্যাদি) সৈতে জড়িত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা সঞ্চালক শ্ৰী অগস্ত মিশ্ৰৰ একাউণ্টত কোটি কোটি টকা জমা হৈছিল।
• 2025 চনৰ 23 জুলাইত কৰা এক পৰ্য্যবেক্ষণত কাৰ্যালয়ত কোনো সঞ্চালক উপস্থিত নাছিল আৰু কোম্পানীটোৱে সক্ৰিয়ভাৱে ব্যৱসায়িক কাৰ্য্যকলাপ চলাই নাছিল।
• এই নিৰ্দেশটো হৈছে ছেবি আইনৰ ধাৰা 15-1ৰ অধীনত এটা বিচাৰ নিৰ্দেশ, যিটো 2026 চনৰ 7 জানুৱাৰী তাৰিখৰ কাৰণ দেখুৱাৰ জাননীৰ পিছত আৰম্ভ কৰা হৈছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ