বজাৰসমূহ প্রতিভূতি আৰু বিনিময় ব "ৰ্ড
ছেবিয়ে ট্ৰেডিজ ইনভেষ্টমেণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত সঞ্চালকৰ একাউণ্টত 215 কোটি টকা বিচাৰি পাইছে
এই নিৰ্দেশটোত ছেবিৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ষ্টক দালাল ট্ৰেজ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে, ইয়াৰ পৰিচালকসকলে কোম্পানীৰ পঞ্জীয়ন ব্যৱহাৰ কৰি পঞ্জীয়নবিহীন ধন সংগ্ৰহ আঁচনিসমূহৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু...
215 কোটিইয়াৰ সৈতে জড়িত বিত্তীয় পৰিমাণ গুৰুত্বপূৰ্ণ, এজন পৰিচালকৰ একাউণ্টত 215 কোটি টকাতকৈ অধিক ঋণ চিনাক্ত কৰা হৈছে।
এই নিৰ্দেশটোত ছেবিৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ষ্টক দালাল ট্ৰেজ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াৰ পৰিচালকসকলে কোম্পানীৰ পঞ্জীয়ন ব্যৱহাৰ কৰি পঞ্জীভুক্ত নোহোৱা ধন সংগ্ৰহ আঁচনিসমূহৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু ছদ্মৱেশৰ অভিযোগৰ ওপৰত কাৰ্যকলাপ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ ট্ৰেডিজ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড (পেনঃ এএজেচিটি5451জি); পৰিচালকঃ শ্ৰীযুত অগস্ত মিশ্ৰ, শ্ৰীযুত শচীন খাদতাৰে, শ্ৰীযুত গৌৰৱ সুখদেৱ, শ্ৰীযুত ৰাহুল কালোখে, শ্ৰীযুত প্ৰসাদ কুলকাৰ্ণী, শ্ৰীযুত চেতন ধৰ, শ্ৰীমতী যয়তী মিশ্ৰ; সম্পৰ্কিত প্ৰতিষ্ঠানঃ ইনফাইনাইট বীকন ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ (আইবিএফএছ), ইনফাইনাইট বীকন ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড (আইবিআইপিএল), চিসপে টিএফএছ, আইবি প্ৰপ ডেস্ক।
ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল
- ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে ট্ৰেডিজ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে ইয়াৰ পঞ্জীয়নক ইয়াৰ সঞ্চালকসকলে সৃষ্টি কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে জনসাধাৰণৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অনুমতি দিছিল।
- ছেবিয়ে ষ্টক ব্ৰকাৰ্ছ রেগুলেশন, 1992, আৰু মধ্যস্থতাকাৰী রেগুলেশন, 2008, বিশেষকৈ সততা, সততা আৰু নৈতিক আচৰণৰ সন্দৰ্ভত উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
- এন. এছ. ই.-ৰ অনুসন্ধানসমূহে সূচায় যে ট্ৰেডিজ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু আই. বি. আই. পি. এল.-এ তিনিজন সাধাৰণ সঞ্চালকৰ অংশীদাৰীত্ব কৰিছিল আৰু ট্ৰেজেজৰ কোনো গ্ৰাহকৰ লেনদেন নাছিল, কেৱল 43 টকা, <আই. ডি. 1>-ৰ মালিকানাধীন ব্যৱসায় আছিল।
- বেংক ষ্টেটমেণ্ট বিশ্লেষণৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে 2024 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত পঞ্জীভুক্ত নোহোৱা আঁচনিসমূহৰ (আই. বি. এফ. এছ., চিছপে টি. এফ. এছ., ইত্যাদি) সৈতে জড়িত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা সঞ্চালক শ্ৰী অগস্ত মিশ্ৰৰ একাউণ্টত কোটি কোটি টকা জমা হৈছিল।
- 2025 চনৰ 23 জুলাইত কৰা এক পৰ্য্যবেক্ষণত কাৰ্যালয়ত কোনো সঞ্চালক উপস্থিত নাছিল আৰু কোম্পানীটোৱে সক্ৰিয়ভাৱে ব্যৱসায়িক কাৰ্য্যকলাপ চলাই নাছিল।
- এই নিৰ্দেশটো হৈছে ছেবি আইনৰ ধাৰা 15-1ৰ অধীনত এটা বিচাৰ নিৰ্দেশ, যিটো 2026 চনৰ 7 জানুৱাৰী তাৰিখৰ কাৰণ দেখুৱাৰ জাননীৰ পিছত আৰম্ভ কৰা হৈছিল।
লগতে নথিপত্ৰত
- জড়িত বিত্তীয় পৰিমাণ গুৰুত্বপূৰ্ণ, অভিযুক্ত আঁচনিৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা এজন সঞ্চালকৰ একাউণ্টত 215 কোটি টকাতকৈ অধিক ঋণ চিনাক্ত কৰা হৈছে।
- এই তদন্তত এন. এছ. ই. আৰু বি. এছ. ই.-ৰ দ্বাৰা ফলাফলৰ ক্ৰছ-পৰীক্ষাৰ লগতে ছেবি, এন. এছ. ই. আৰু বি. এছ. ই.-ৰ দ্বাৰা এক যুটীয়া পৰীক্ষা জড়িত আছিল।
- অভিযোগসমূহে এই কাৰ্যকলাপসমূহক 8-10% মাহিলী ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰা পঞ্জি আঁচনিৰ দৰে বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল, যদিও ছেবিৰ নিৰ্দেশত নিয়ন্ত্ৰণমূলক উলংঘন আৰু দালালৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ অপব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰতিভূতি আৰু বিনিময় ব "ৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া (ছেবি)-বলৱৎ কৰা আদেশ
নিয়ামক আদেশ · প্ৰসংগ. আদেশ/জেএছ/ৱাইকে/2026-27/32335 · 9 এপ্ৰিল 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।