চিপছে অভিযোগ কৰিছে যে লিপছা জেমছে পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত লেনদেনৰ জৰিয়তে ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিছে।

ছেবিয়ে এফ. আই. আই. <আই. ডি. 2> আৰু এফ. আই. আই. <আই. ডি. 1> ৰ মাজত কোম্পানীৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদন প্ৰণালী পৰীক্ষা কৰিছিল, বিশেষকৈ বিত্তীয় বিবৃতিৰ ভুল প্ৰতিনিধিত্ব আৰু সামগ্ৰিক তথ্য লুকুৱাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ লিপছা জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী লিমিটেড, দীপান বাবূলাল পাটৱা, মনীষ জয়সুখলাল জনানী, জীয়ান দীপান পাটৱা, সোনাল দীপান পাটৱা

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে কোম্পানীটোৱে বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 1>, বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2>, আৰু বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 3> ৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত নগদ ধনৰ প্ৰৱাহৰ বিবৃতি প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে কোম্পানীটোৱে বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 3>, বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 1>, আৰু বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2> ৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত একত্ৰিত বিত্তীয় বিবৃতি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে কোম্পানীটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি বকেয়া থকা ঋণদাতাসকলৰ বাবে ব্যৱস্থাসমূহ চিনাক্ত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল, যাৰ ফলত বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 4> আৰু বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 3> ৰ বাবে <আই. ডি. 1> কোটি টকা আৰু বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2> ৰ পৰা বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 3> ৰ বাবে 8.68 কোটি টকাৰ বিত্তীয় বিবৃতি ভুলকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে কোম্পানীয়ে আনুষংগিক সংস্থা অঞ্জনী গুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু অঞ্জনী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সৈতে লেনদেনৰ জৰিয়তে বিত্তীয় বৰ্ষত 3.44 কোটি টকা (69.21%) ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু 3.42 কোটি টকা (56.25%) ক্ৰয় কৰিছিল।
• ছেবিয়ে কোম্পানী আৰু চাৰিটা ব্যক্তিগত জাননীৰ দ্বাৰা ছেবিআই (এলঅ "ডিআৰ) নিয়মাৱলী, 2015 আৰু ছেবিআই (পিএফইউটিপি) নিয়মাৱলী, 2003 উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
• তদন্তৰ সময়ছোৱাত এই সময়ছোৱাৰ বাহিৰৰ ঘটনাসমূহৰ প্ৰসংগৰ সৈতে এফ. আই. আই. <আই. ডি. 1> ৰ পৰা এফ. আই. আই. <আই. ডি. 2> লৈকে সামৰি লোৱা হৈছিল।

লগতে নথিপত্ৰত

• অভিযোগ কৰা বিত্তীয় ভুল বিবৃতিসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য পৰিমাণৰ ধন অন্তৰ্ভুক্ত আছে, বিশেষকৈ 52.29 কোটি টকা আৰু অনিয়ন্ত্রিত ঋণদাতাসকলৰ 8.68 কোটি টকা।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে একেটা পৰিয়াল/ঠিকনাৰ মালিকানাধীন প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে লেনদেন ৰাজহ বৃদ্ধি আৰু ক্ৰয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
• নিৰ্দেশটোৱে ব্যক্তিগত জাননীবোৰক কোম্পানীৰ প্ৰচাৰক, পৰিচালনা সঞ্চালক, অধ্যক্ষ, কাৰ্যবাহী সঞ্চালক, আৰু চিএফঅ "হিচাপে চিনাক্ত কৰে।