ছেবিয়ে গ'ল্ডেন টোবাকোৰ সহায়ক কোম্পানীত 17 লাখ টকা বকেয়া পোৱা গৈছে

এই নিৰ্দেশটোত গোল্ডেন টোবাকো লিমিটেডে (জি. টি. এল.) বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2> আৰু এফ. আই. আই. <আই. ডি. 1>-ৰ মাজত ইয়াৰ একাউণ্টসমূহত পুঁজি সহায়ক সংস্থা গোল্ডেন ৰিয়েলটি এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড (জি. আৰ. আই. এল.)-লৈ স্থানান্তৰ কৰি আৰু ইয়াৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত এই পুঁজিৰ উদ্দেশ্য ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিল নে নাই সেই সন্দৰ্ভত ছেবিৰ তদন্তৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া হৈছে।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ পৱন কুমাৰ মালচাৰিয়া (জাননী), গ "ল্ডেন টোবাকো লিমিটেড (জি. টি. এল.), গ" ল্ডেন ৰিয়েলটি এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড (জিআৰ. আই. এল.), ডব্লিউ. জি. এফ. ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ লিমিটেড (ডব্লিউ. জি. এফ.), ৱেষ্টাৰ্ণ এক্সপ্ৰেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড (ডব্লিউ. ই. আই. এল.), গ "ল্ডেন ইনভেষ্টমেণ্ট (ছিকিম) পি. লিমিটেড (জি. আই. এছ. এল.), জি. টি. চি. আই. এন. চি. বি. ভি., ক্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড, ডালমিয়া ফাইনেন্স লিমিটেড, জেনেৰেল এক্সপ" ৰ্টছ লিমিটেড, ইণ্ডিয়া বুল ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ লিমিটেড, সুধীৰ জেনছেট লিমিটেড, বনসল ইষ্টেট প্ৰাইভেট লিমিটেড, ভাৰতপুৰ নিউট্ৰিশ্যনেল প্ৰডাক্টছ লিমিটেড, অনিৰুদ্ধ বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ডেভেলপাৰ্ছ, ব্লুবৰী ট্ৰেডলিঙ্ক, কাম

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• ছেবি (এলঅ "ডিআৰ) নিয়মাৱলী, 2015-ৰ নিয়মাৱলী 17 (8) আৰু 33 (2) (এ) উলংঘন কৰাৰ অভিযোগৰ বাবে ছেবি-য়ে পৱন কুমাৰ মালচাৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল।
• ছেবিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে জি. টি. এল.-এ বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2> আৰু বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 3>-ৰ মাজত জিআৰ. আই. এল.-লৈ মুঠ 21,000 কোটি টকা <আই. ডি. 1> বৃদ্ধি কৰিছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জিআৰআইএলৰ কোনো বাণিজ্যিক উপাদান নাছিল, কেতিয়াও ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা নাছিল, আৰু বিশ্লেষণ কৰা বছৰবোৰত ইয়াৰ ৰাজহ শূন্য আছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে জিটিএলৰ পৰা জিআৰআইএললৈ পুঁজি ডব্লিউজিএফ ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ লিমিটেড আৰু জেনেৰেল এক্সপ "ৰ্টছ লিমিটেডকে ধৰি অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল।
• ছেবিয়ে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে জিটিএলে বিনিয়োগৰ ছদ্মৱেশত পুঁজি জিআৰআইএললৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল, যাৰ ফলত জিআৰআইএল আৰু জিটিএলৰ একত্ৰিত কিতাপত ভুল প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হৈছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে জি. টি. এল.-ৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত এই অগ্ৰগতিবোৰ দিল্লীত উন্নয়নৰ অধিকাৰ লাভ কৰাৰ বাবে বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছিল, কিন্তু প্ৰকল্পটো দিল্লী উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ (ডি. ডি. এ.) দ্বাৰা অনুমোদিত হোৱা নাছিল।
• এই নিৰ্দেশটো ছেবি আইন, 1992-ৰ ধাৰা 15-1-ৰ অধীনত এক বিচাৰ নিৰ্দেশ, আৰু প্ৰদান কৰা পাঠত এতিয়াও চূড়ান্ত জৰিমনাৰ পৰিমাণ বা বাৰ অৰ্ডাৰ উল্লেখ কৰা নাই।

লগতে নথিপত্ৰত

• তদন্তৰ সময়ছোৱা এক দশকৰো অধিক সময় ধৰি বিস্তৃত (এফ. আই. আই. <আই. ডি. 2> ৰ পৰা এফ. আই. আই. <আই. ডি. 1>)।
• বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2> ৰ বাবে সহায়ক সংস্থাসমূহৰ মুঠ বকেয়া বিনিয়োগ/আগতীয়া ধন আছিল 17,000 কোটি টকা, <আই. ডি. 1> লাখ টকা, আৰু জিআৰআইএল-ত <আই. ডি. 3> বাকী আছিল।
• এছ. ই. বি. আই.-এ ডব্লিউ. জি. এফ. ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ লিমিটেডকে ধৰি একাধিক মাধ্যম সংস্থাৰ জৰিয়তে পুঁজিৰ প্ৰৱাহ চিনাক্ত কৰিছিল, যি এফ. আই. আই. <আই. ডি. 1>-ত বৰ্খাস্ত কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বেয়া ঋণৰ সৈতে লোকচান কৰা কোম্পানী আছিল।
• নিৰ্দেশটোত জিআৰআইএল আৰু ডব্লিউজিএফৰ মাজত 19.26 একৰ ভূমিৰ বাবে এক উন্নয়ন চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, য "ত মুঠ 350 কোটি টকা বিবেচনা কৰা হৈছিল, যাৰ ভিতৰত 97.5 কোটি টকা জিআৰআইএল-এ পৰিশোধ কৰিছিল।