আগতীয়া গোচৰত ছেবিয়ে সম্পত্তি জব্দ কৰে

ছেবিয়ে আঠজন ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যৱসায়িক আৰ্হি আৰু যোগাযোগ পৰীক্ষা কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে তেওঁলোকে প্রতিভূতি আইন উলংঘন কৰিছে নে নাই।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ অশোক মহেশ্বৰী, দৰ্শন বকুল শ্বাহ, খুশ্বু দৰ্শন শ্বাহ, দৰ্শন বকুল শ্বাহ (এইচইউএফ), বেঞ্জৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্ট "ৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, মিহিৰ ধীৰাজালাল চাভলা, চিএইচএল ষ্টক কনচেপ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, আৰু চিৰাগ মহেন্দ্ৰ শ্বাহ।

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে 2021 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা 2022 চনৰ মে "মাহৰ ভিতৰত 433টা নিৰ্দিষ্ট'স্ক্ৰিপ দিন" ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ব্যৱসায়ত জড়িত আছিল।
• ছেবিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে জাননীসমূহে প্ৰায় ₹130 কোটি (₹ 1,30,15, 856.95) ৰ সামগ্ৰিক বেআইনী লাভ কৰিছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননী 1 (অশোক মহেশ্বৰী)-এ টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে জাননী 2 (দৰ্শন বকুল শ্বাহ)-লৈ সামগ্ৰীৰ অ-ৰাজহুৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে 6 আৰু 8 নং জাননী দাখিলকাৰীয়ে কেনেকৈ আদেশ দিয়া হৈছিল সেই সম্পৰ্কে শপত গ্ৰহণ কৰি মিছা বিবৃতি দিছিল।
• ছেবিয়ে মুঠ বেআইনী লাভৰ পৰিমাণ ₹ 1,30,15, 856.95 জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল।
• ছেবিয়ে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোহোৱালৈকে প্ৰতিভূতি ক্ৰয়, বিক্ৰী বা লেনদেনৰ পৰা জাননীবোৰক বাধা দিছিল।
• ছেবিয়ে 1 নং জাননী প্ৰাপকক যিকোনো ক্ষমতাত ছেবিত পঞ্জীয়ন কৰা যিকোনো মধ্যস্থতাকাৰীৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ পৰা বাধা দিছিল।

লগতে নথিপত্ৰত

• জব্দ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া মুঠ ₹ 1,30,15, 856.95-ৰ পৰিমাণ ইতিমধ্যে জাননীসমূহে জমা কৰিছে।
• মাননীয়া এছ. এ. টি. (প্রতিভূতি আপীল ন্যায়াধিকৰণ)-এ প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণ জমা কৰাৰ পিছত 5,6,7 আৰু 8 নং জাননীৰ বাবে অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ প্ৰদান কৰে।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে কিছুমান অৰ্ডাৰৰ বাবে ব্যৱহৃত ট্ৰেডিং টাৰ্মিনেলটো জাননী 2-ৰ আৱাসিক ঠিকনাৰ পৰা লগ ইন কৰা হৈছিল, কাৰ্যালয় পৰিৱেশৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল বুলি কৰা দাবীৰ বিৰোধিতা কৰিছিল।