বজাৰসমূহ প্রতিভূতি আৰু বিনিময় ব "ৰ্ড
চেবীয়ে আগৰ গোচৰত 1.99 কোটি টকা জব্দ কৰিছে
এই নিৰ্দেশটোৱে 2022 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত প্ৰজেশ কুৰানী আৰু আন ছয়জনৰ দ্বাৰা বৃহৎ গ্ৰাহকৰ বাণিজ্যৰ সন্দেহযুক্ত ফ্ৰন্ট-ৰেনিংৰ বিষয়ে ছেবিৰ তদন্তক সম্বোধন কৰে।
ইয়াত অভিযোগসমূহৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া হৈছে যে দলটোৱে গ্ৰাহকৰ আদেশৰ পূৰ্বে ব্যৱসায় কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু কাৰণ দেখুৱা জাননী আৰু শুনানীকে ধৰি লোৱা পদ্ধতিগত পদক্ষেপসমূহ।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ প্ৰজেশ কুৰানী, নৱনীত গাডোয়া, ভাৰতী নৱনীত গাডোয়া, ৰেখা অৰুণ কুৰানী, ধৰিনী কুৰানী, বিল্পা ভোৰা আৰু প্ৰণৱ ভোৰা।
ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল
- ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে জাননীবোৰে বিগ ক্লায়েন্ট (এনষ্টআপ ট্ৰেডিং প্ৰাইভেট লিমিটেড) ৰ ফ্ৰণ্ট-ৰানিং ট্ৰেডছৰ দ্বাৰা ছেবিআই আইনৰ ধাৰা 12এ আৰু পিএফইউটিপি নিয়মাৱলী উলংঘন কৰিছে।
- ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে 2-5 জন জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিং একাউণ্ট 1 জন জাননী প্ৰদানকাৰীক ঋণ দিছিল, যিয়ে সেইবোৰক'খচ্চৰ একাউণ্ট'হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি 1.99 কোটি টকাৰ বেআইনী লাভ অৰ্জন কৰিছিল।
- ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে জাননী 6 আৰু 7-এ তথ্য বাহক হিচাপে কাম কৰিছিল, জাননী 7-এ গ্ৰাহকৰ সৈতে সমন্বয় কৰিছিল আৰু জাননী 1-লৈ অ-ৰাজহুৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল।
- ছেবিয়ে 2025 চনৰ 6 অক্টোবৰত এক শ্ব'কজ জাননী (এছচিএন) জাৰি কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে প্ৰতিভূতিৰ লেনদেনৰ পৰা জাননীবোৰক নিষিদ্ধ কৰিবলৈ আৰু বেআইনী লাভৰ বিৱৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা বিচাৰিছিল।
- নথিপত্ৰটোত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে যে 1,6 আৰু 7 নং জাননী দাখিলকাৰীয়ে শুনানীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু উত্তৰ দাখিল কৰিছিল, আনহাতে 2-5 নং জাননী দাখিলকাৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণ সীমিত আছিল বা লিখিত উত্তৰ দাখিল কৰা নাছিল।
লগতে নথিপত্ৰত
- 1. 99 কোটি টকাৰ অবৈধ লাভৰ বাবে 2-5টা জাননীধাৰীৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে হোৱা ব্যৱসায়ক দায়ী কৰা হৈছিল।
- তদন্তৰ সময়ছোৱাত 95টা অভিযুক্ত ফ্ৰণ্ট-ৰানিং ঘটনা সামৰি লোৱা হৈছিল যাৰ মুঠ ব্যৱসায়িক মূল্য আছিল 1 কোটি টকা।
- জাননীবোৰ প্ৰধানকৈ পৰিয়ালৰ সদস্য, জাননী 2-5 জন মূল সন্দেহযুক্ত জাননী 1 জনৰ আত্মীয়।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
সংখ্যাসমূহ নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই। আমাৰ স্বয়ংক্ৰিয় পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা দস্তাবেজত এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা বিচাৰি পোৱা নাযায়। সংখ্যাবোৰ সাৱধানে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মূলটো পৰীক্ষা কৰক।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই দস্তাবেজটো আমাৰ আৰ্কাইভত আছে কিন্তু আমাৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাবোৰত দেখুওৱা হোৱা নাইঃ সাৰাংশৰ এটা সংখ্যা দস্তাবেজত পোৱা নাযায়।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰতিভূতি আৰু বিনিময় ব "ৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া (ছেবি)-বলৱৎ কৰা আদেশ
নিয়ামক আদেশ · 30 এপ্ৰিল 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।