চেবীয়ে আগৰ গোচৰত 1.99 কোটি টকা জব্দ কৰিছে

এই নিৰ্দেশটোৱে 2022 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত প্ৰজেশ কুৰানী আৰু আন ছয়জনৰ দ্বাৰা বৃহৎ গ্ৰাহকৰ ব্যৱসায় চলি থকাৰ সন্দেহযুক্ত সন্দৰ্ভত ছেবিৰ তদন্তক সম্বোধন কৰে। ইয়াত অভিযোগসমূহৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া হৈছে যে দলটোৱে গ্ৰাহকৰ আদেশৰ পূৰ্বে ব্যৱসায় কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু কাৰণ দেখুৱা জাননী আৰু শুনানীকে ধৰি লোৱা পদ্ধতিগত পদক্ষেপসমূহ।

প্ৰজেশ কুৰানী, নৱনীত গাডোয়া, ভাৰতী নৱনীত গাডোয়া, ৰেখা অৰুণ কুৰানী, ধৰিনী কুৰানী, বিল্পা ভোৰা আৰু প্ৰণৱ ভোৰা।

• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে জাননীবোৰে বিগ ক্লায়েন্ট (এনষ্টআপ ট্ৰেডিং প্ৰাইভেট লিমিটেড) ৰ ফ্ৰণ্ট-ৰানিং ট্ৰেডছৰ দ্বাৰা ছেবিআই আইনৰ ধাৰা 12এ আৰু পিএফইউটিপি নিয়মাৱলী উলংঘন কৰিছে।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে 2-5 জন জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিং একাউণ্ট 1 জন জাননী প্ৰদানকাৰীক ঋণ দিছিল, যিয়ে সেইবোৰক'খচ্চৰ একাউণ্ট'হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি 1.99 কোটি টকাৰ বেআইনী লাভ অৰ্জন কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে জাননী 6 আৰু 7-এ তথ্য বাহক হিচাপে কাম কৰিছিল, জাননী 7-এ গ্ৰাহকৰ সৈতে সমন্বয় কৰিছিল আৰু জাননী 1-লৈ অ-ৰাজহুৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল।
• ছেবিয়ে 2025 চনৰ 6 অক্টোবৰত এক শ্ব'কজ জাননী (এছচিএন) জাৰি কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে প্ৰতিভূতিৰ লেনদেনৰ পৰা জাননীবোৰক নিষিদ্ধ কৰিবলৈ আৰু বেআইনী লাভৰ বিৱৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা বিচাৰিছিল।
• নথিপত্ৰটোত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে যে 1,6 আৰু 7 নং জাননী দাখিলকাৰীয়ে শুনানীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু উত্তৰ দাখিল কৰিছিল, আনহাতে 2-5 নং জাননী দাখিলকাৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণ সীমিত আছিল বা লিখিত উত্তৰ দাখিল কৰা নাছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ