বিত্তীয় ভুল প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে ৰাজেশ ৰপ্তানিৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ছেবিৰ

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ ৰাজেশ এক্সপ "ৰ্টছ লিমিটেড (আৰ. ই. এল.), ৰাজেশ মেহতা

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• ই. আৰ. পি. প্ৰৱেশাধিকাৰ আৰু জাৰ্নেল ডাম্প বন্ধ কৰাকে ধৰি জাননীদাতাসকলৰ অসহযোগিতাৰ প্ৰাথমিক প্ৰমাণ ছেবিয়ে বিচাৰি পাইছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে আৰ. ই. এল.-এ আইন অনুসৰি প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াৰ সহায়ক আৰু ষ্টেপ-ডাউন সহায়কৰ বিত্তীয় বিবৃতি ইয়াৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল।
• ছেবিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে আৰ. ই. এল.-এ লেনদেন পৰীক্ষাত কেৱল 7 কোটি টকাৰ নমুনাৰ <আই. ডি. 2> ৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল।
• ছেবিয়ে একত্ৰিত আৰু স্বতন্ত্র দুয়োটা ভিত্তিত বিত্তীয় বিবৃতিৰ ভুল প্ৰতিনিধিত্ব চিনাক্ত কৰিছিল।
• ছেবিয়ে আফ্ৰিকাৰ সোণৰ খনসমূহত বিনিয়োগৰ দাবী আৰু পৰিশোধযোগ্যৰ বিপৰীতে বাণিজ্যিক ৰচিদসমূহৰ ভুল সমন্বয়ৰ সন্দৰ্ভত ঵িসঙ্গতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল।
• ছেবিয়ে আৰ. ই. এল.-ৰ দ্বাৰা পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ প্ৰাথমিক প্ৰমাণ বিচাৰি পাইছিল।
• এই নিৰ্দেশটো অন্তৱৰ্তীকালীন, যিটো ছেবি আইন, 1992ৰ ধাৰা 11 (1), 11 (4), আৰু 11বি-ৰ অধীনত জাৰি কৰা হৈছে।

লগতে নথিপত্ৰত

• তদন্তৰ সময়ছোৱাত 2020 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2024 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে অন্তৰ্ভুক্ত আছে।
• আৰ. ই. এল. হৈছে 2026 চনৰ 3 জুনলৈকে 3,210 কোটি টকাৰ বজাৰ মূলধনৰ সৈতে এখন মিড-কেপ কোম্পানী।
• কৰ্পোৰেট গাঁথনিটোত ছিংগাপুৰ, ছুইজাৰলেণ্ড, ইউ. এ. ই., আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ (বিলুপ্ত) বিদেশী সহায়ক সংস্থাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছে।
• বি. ডি. অ '. ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ দ্বাৰা এক ফৰেনচিক অডিট কৰা হৈছিল, যিয়ে প্ৰাথমিক ৰেকৰ্ডসমূহৰ প্ৰৱেশাধিকাৰৰ অভাৱৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমাবদ্ধতাৰ প্ৰতিবেদন দিছিল।
• নিৰ্দেশটোত তথ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰত ছুইছ ফেডাৰেল আইনৰ উদ্ধৃতি দিয়ে আৰ. ই. এল.-এ বিদেশী সহায়কৰ বাবে তথ্য ভাগ বতৰা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ এটা কাৰণ হিচাপে।