বিত্তীয় ভুল প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে ৰাজেশ ৰপ্তানিৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ছেবিৰ

বিত্তীয় ভুল প্ৰতিনিধিত্ব, সামগ্ৰীৰ তথ্য প্ৰকাশ নকৰা আৰু ফৰেনচিক অডিটৰ সৈতে সহযোগিতা নকৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাজেশ এক্সপ "ৰ্টছ লিমিটেড (আৰ. ই. এল.) আৰু ৰাজেশ মেহতাৰ সন্দৰ্ভত ছেবিৰ এইটো এক অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ।

ৰাজেশ এক্সপ "ৰ্টছ লিমিটেড (আৰ. ই. এল.), ৰাজেশ মেহতা

• ই. আৰ. পি. প্ৰৱেশাধিকাৰ আৰু জাৰ্নেল ডাম্প বন্ধ কৰাকে ধৰি জাননীদাতাসকলৰ অসহযোগিতাৰ প্ৰাথমিক প্ৰমাণ ছেবিয়ে বিচাৰি পাইছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে আৰ. ই. এল.-এ আইন অনুসৰি প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াৰ সহায়ক আৰু ষ্টেপ-ডাউন সহায়কৰ বিত্তীয় বিবৃতি ইয়াৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল।
• ছেবিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে আৰ. ই. এল.-এ লেনদেন পৰীক্ষাত কেৱল 7 কোটি টকাৰ নমুনাৰ <আই. ডি. 2> ৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল।
• ছেবিয়ে একত্ৰিত আৰু স্বতন্ত্র দুয়োটা ভিত্তিত বিত্তীয় বিবৃতিৰ ভুল প্ৰতিনিধিত্ব চিনাক্ত কৰিছিল।
• ছেবিয়ে আফ্ৰিকাৰ সোণৰ খনসমূহত বিনিয়োগৰ দাবী আৰু পৰিশোধযোগ্যৰ বিপৰীতে বাণিজ্যিক ৰচিদসমূহৰ ভুল সমন্বয়ৰ সন্দৰ্ভত ঵িসঙ্গতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল।
• ছেবিয়ে আৰ. ই. এল.-ৰ দ্বাৰা পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ প্ৰাথমিক প্ৰমাণ বিচাৰি পাইছিল।
• এই নিৰ্দেশটো অন্তৱৰ্তীকালীন, যিটো ছেবি আইন, 1992ৰ ধাৰা 11 (1), 11 (4), আৰু 11বি-ৰ অধীনত জাৰি কৰা হৈছে।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ