এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ফ্ৰণ্ট-ৰানিং গোচৰত ছেবিয়ে ₹ 30.56 কোটি জব্দ কৰিছে

এইয়া হৈছে এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বাবে ট্ৰেডসমূহৰ ফ্ৰণ্ট-ৰানিং সম্পৰ্কে ছেবিৰ এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ, য'ত ছেবি-য়ে গম পাইছিল যে এজন মুখ্য ডিলৰে পুঁজিৰ আদেশসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগতে আন একাউণ্টত লাভজনক ট্ৰেডসমূহ স্থাপন কৰিবলৈ বেচৰকাৰী তথ্য ভাগ বতৰা কৰিছিল।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ শ্ৰীযুত বিৰেশ যোশী, শ্ৰীযুত সুমিত দেশাই, শ্ৰীযুত প্ৰণৱ ভ'ৰা, শ্ৰীযুত বৈভৱ পাণ্ড্য, শ্ৰীযুত প্ৰজেশ কুৰানী, শ্ৰীযুত ধৰিনী কুৰানী, শ্ৰীযুত ৰেখা কুৰানী, শ্ৰীযুত ভাৰতী নৱনীত গোদায়া, এম. কে. বি. বেস্পোক অডিঅ'জেনেৰেল, শ্ৰীযুত বিন্দেশ কুৰানী, শ্ৰীযুত নিশিল সুৰেন্দ্ৰ মাৰফাটিয়া, ওলগা ট্ৰেডিং প্ৰাইভেট লিমিটেড, শ্ৰীযুত ক্ৰুণাল খামৰ, শ্ৰীযুত কমলেশ অৰজুন্দাস ধনৰাজানী, শ্ৰীযুত ভৱিন শ্বাহ, শ্ৰীযুত ৰুপাল ভৱিন শ্বাহ, ভিছা কেপিটেল পাৰ্টনাৰ শ্ৰী সুৰেশ কে জাজু, শ্ৰীযুত বিমলা এছ জাজু, শ্ৰীযুত অঙ্কিত জাজু আৰু শ্ৰীযুত শ্বেপ্ৰা সুমীত কাব্ৰা।

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে শ্ৰী বিৰেশ যোশীয়ে শ্ৰী প্ৰজেশ কুৰানীৰ সৈতে এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ড অৰ্ডাৰৰ বিষয়ে অ-ৰাজহুৱা তথ্য ভাগ বতৰা কৰিছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে শ্ৰীযুত প্ৰজেশ কুৰানীয়ে ডুবাইৰ পৰা অহা আন 9 টা জাননীৰ (নালী/খচ্চৰ একাউণ্ট) একাউণ্টত ফ্ৰণ্ট-ৰানিং ট্ৰেড ৰাখিছিল।
• ছেবিয়ে মুঠ বেআইনী লাভৰ পৰিমাণ আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> বুলি গণনা কৰিছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে নগদ ধন আৰু'অংগাদিয়া'(অনানুষ্ঠানিক কৰিয়াৰ) ৰ জৰিয়তে লাভ শ্ৰীযুত সুমিত দেশাই আৰু তাৰ পিছত শ্ৰীযুত বিৰেশ যোশীক হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল।
• এই নিৰ্দেশত ছেবি আইন আৰু পিএফইউটিপি নিয়মাৱলীৰ উলংঘনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে।

লগতে নথিপত্ৰত

• তদন্তৰ সময়ছোৱাত 2021 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2022 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল।
• অভিযুক্ত আঁচনিখনত সীমান্ত পাৰ সমন্বয় জড়িত আছিল, আৰু ডুবাইস্থিত শ্ৰীযুত প্ৰজেশ কুৰানীয়ে অ'ডি. আই. এন. টাৰ্মিনেলৰ জৰিয়তে অৰ্ডাৰ দিছিল।
• বিচ্ছিন্ন লাভৰ মুঠ পৰিমাণ হৈছে প্ৰায় আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 1> কোটি।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে বিগ ক্লায়েণ্টৰ চূড়ান্ত অৰ্ডাৰৰ আগতে অৱস্থানবোৰ স্ক্ৱেয়াৰ অফ কৰিবলৈ ব্যৱসায়বোৰে নিৰ্দিষ্ট বাই-বাই-চেল বা চেল-চেল-বাই আৰ্হি অনুসৰণ কৰিছিল।