এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ট্ৰেডসমূহৰ ফ্ৰণ্ট ৰানিংৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত নিৰ্দেশ

এই নিৰ্দেশটো কি?

এছ. ই. বি. আই.-এ একাধিক ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ট্ৰেডসমূহৰ ফ্ৰণ্ট রনিং সম্পৰ্কে এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল, য'ত প্রতিভূতি আইনৰ উলংঘন পোৱা গৈছিল।

কোনে চিন্তা কৰে

শ্ৰী বিৰেশ যোশী, শ্ৰী সুমিত দেশাই, শ্ৰী প্ৰণৱ ভোৰা, শ্ৰী বৈভৱ পাণ্ড্য, শ্ৰী প্ৰজেশ কুৰানী, শ্ৰীমতী ধৰিনী কুৰানী, শ্ৰীমতী ৰেখা কুৰানী, শ্ৰীমতী ভাৰতী নৱনীত গোদায়া, এম. কে. বি. বেস্পোক অডিঅ'জেনেৰেল, শ্ৰী বিন্দেশ কুৰানী, শ্ৰী নিশিল সুৰেন্দ্ৰ মাৰফাটিয়া, ওলগা ট্ৰেডিং প্ৰাইভেট লিমিটেড, শ্ৰী ক্ৰুণাল খামৰ, শ্ৰী কমলেশ অৰজুন্দাস ধনৰাজানী, শ্ৰী ভৱিন শ্বাহ, শ্ৰী ৰুপাল ভৱিন শ্বাহ, ভিছা কেপিটেল পাৰ্টনাৰ শ্ৰী সুৰেশ কে জাজু, শ্ৰী বিমলা এছ জাজু, শ্ৰী অঙ্কিত জাজু, শ্ৰী শ্বেপ্ৰা সুমীত কাব্ৰা।

কি পোৱা গৈছিল বা নিৰ্দেশিত হৈছিল

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে শ্ৰী বিৰেশ যোশীয়ে শ্ৰী প্ৰজেশ কুৰানীৰ সৈতে এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে অ-ৰাজহুৱা তথ্য ভাগ বতৰা কৰিছিল।
• শ্ৰীযুত প্ৰজেশ কুৰানীয়ে প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱসায়ৰ বাবে খচ্চৰৰ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
• ছেবিয়ে বেআইনী লাভ হিচাপে আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল।
• শ্ৰীযুত সুমিত দেশাই, শ্ৰীযুত প্ৰণৱ ভ'ৰা আৰু শ্ৰীযুত বৈভৱ পাণ্ড্যই খচ্চৰৰ একাউণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰাত সহায় কৰিছিল।
• শ্ৰী বিৰেশ যোশী এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ মুখ্য ডিলৰ আছিল।
• মিষ্টাৰ প্ৰজেশ কুৰানী ডুবাইত অৱস্থিত আছিল।
• ব্যৱসায়বোৰে ক্রয়-বিক্ৰী-বিক্ৰী বা বিক্ৰী-বিক্ৰী-ক্ৰয় আৰ্হি অনুসৰণ কৰিছিল।

মন কৰিবলগীয়া বিষয়সমূহ

• মুঠ বেআইনী লাভৰ পৰিমাণ INR 30,55,89, 668.96
• মিউল একাউণ্টত পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু ব্যৱসায়িক সংস্থা অন্তৰ্ভুক্ত আছিল।
• 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ফ্ৰণ্ট ৰানিং হৈছিল।
• নগদ ধন আৰু অংগাদিয়াৰ জৰিয়তে লাভ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল।