ষ্টক ফ্ৰণ্ট-ৰানিং গোচৰত ছেবিয়ে 2,72 কোটি টকা জব্দ কৰিছে

এল. আই. চি.-ৰ লাভৰ নিৰ্দেশৰ পূৰ্বে এই পক্ষসমূহে অ-ৰাজহুৱা তথ্য ব্যৱসায় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল নে নাই ছেবিয়ে পৰীক্ষা কৰিছিল।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ মাধৱ ষ্টক ভিজন প্ৰাইভেট লিমিটেড, জ্যোতিশ্বৰূপ নন্দকিশোৰ পুৰোহিত, পঙ্কিত ভগৱতী ঝাভেৰী, ৰাজেশ ভগৱতী ঝাভেৰী, অজয় সম্পত্ৰাজ জৈন, আৰু ৰাজকুমাৰ প্ৰভু দমানী।

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• এছ. ই. বি. আই.-য়ে 2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এম. এছ. ভি. পি. এল. আৰু অন্যান্য জাননীৰ দ্বাৰা এল. আই. চি.-ৰ ব্যৱসায়সমূহ প্ৰথমে চলোৱাৰ এক প্ৰাথমিক গোচৰ বিচাৰি পাইছিল।
• ছেবি-য়ে আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1>-ক অবৈধ লাভ হিচাপে জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল, যিটো ছেবি-ৰ পক্ষত এক লিয়েনৰ সৈতে স্থায়ী জমা একাউণ্টত ৰখা হ'ব।
• ছেবিয়ে এম. এছ. ভি. পি. এল.-ক তাৎক্ষণিকভাৱে ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী একাউণ্টত প্রতিভূতি ক্ৰয়, বিক্ৰী বা লেনদেন কৰাত বাধা দিছিল।
• ছেবিয়ে পাঁচটা ব্যক্তিগত জাননীক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে প্রতিভূতি ক্ৰয়, বিক্ৰী বা লেনদেন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল।
• 1992 চনৰ ছেবি আইনৰ 11 (1), 11 (4), 11 (4এ), 11বি (1), আৰু 11বি (2) ধাৰাৰ অধীনত এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছিল।

লগতে নথিপত্ৰত

• তদন্তৰ সময়ছোৱা 2020 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2023 চনৰ 1 ডিচেম্বৰলৈকে আছিল।
• ছেবিয়ে কৈছিল যে 2023 চনৰ 4 ডিচেম্বৰত জাননীৰ বিভিন্ন স্থানত অনুসন্ধান আৰু জব্দ অভিযান চলোৱা হৈছিল।
• অভিযোগ কৰা আঁচনিখনত'তথ্য বাহক'(2 আৰু 3 জাননী) জড়িত হৈ'সক্ষমকৰ্তাসকলক (4-6 জাননী) অ-ৰাজহুৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যিয়ে তাৰ পিছত এম. এছ. ভি. পি. এল.-ৰ বাবে ব্যৱসায় সম্পাদন কৰিছিল।
• 23 এপ্ৰিল, 2025 তাৰিখৰ অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ আৰু কাৰণ দেখুৱা জাননীৰ সৈতে আৰম্ভ হোৱা কাৰ্য্যকলাপসমূহ সমাপ্ত কৰি এই নিৰ্দেশটো হৈছে এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ।