প্ৰয়োগ কৰা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়
সমবায় বেংকৰ সৈতে জড়িত অনলাইন বেটিং জালিয়াত জড়িত 20টা স্থানত ই. ডি.-ৰ অভিযান
এইটো মুম্বাই জ'ন-2-ৰ প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়ৰ (ইডি) এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি, য'ত 2026 চনৰ 13 অক্টোবৰত প্ৰিভেনশ্যন অৱ মানি লণ্ডাৰিং এক্ট (পিএমএলএ), 2002-ৰ অধীনত চলোৱা অনুসন্ধান অভিযানৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল।
ইয়াত'অল পেনেল এক্সচেঞ্জ'আৰু এম. জি. এম. 91-ৰ সৈতে সংযুক্ত এক বৃহৎ পৰিমাণৰ অনলাইন বেটিং আৰু চাইবাৰ ফ "ৰ্ড ছিণ্ডিকেটৰ তদন্তৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া হৈছে, যিটো নাগৰিকসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ইয়াত বিত্তীয় ফ" ৰ্ডৰ বলি হোৱা লোকসকলৰ পৰা পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা জড়িত।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ নতুন প্ৰকাৰৰ উদ্যোগ (এডি), অনলাইন গেইমিং/বেটিং প্লেটফৰ্ম'অল পেনেল একছচেনজ'(allpanelexch.com) আৰুৰু এমজিএম91, পুনেস্তিত সততা আৰু দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰ প্ৰেৰেৱেৱেৱেৰে প্ৰস্তুত কৰা ছবি আৰু প্ৰেৰেৱেৱেৰে প্ৰস্তুত কৰা ছবি।
ই. ডি.-য়ে কি কৰিছিল
- ই. ডি.-য়ে মুম্বাই, পুনে, মেহছানা, চুৰাট আৰু হায়দৰাবাদৰ 20টা স্থানত 13.10.2026 ত অনুসন্ধান অভিযান চলাইছিল।
- তদন্তটো অনুমানমূলক অপৰাধৰ পৰা উদ্ভৱ হয় য'ত অভিযোগকাৰীসকলক'অল পেনেল এক্সচেঞ্জ'আৰু এমজিএম91-ত পুঁজি জমা কৰিবলৈ প্ৰেৰিত কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতাৰণা কৰা হৈছিল।
- ভুক্তভোগীসকলৰ পৰা ধন ৰাম ইউ ৰামধানীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা পুনেস্থিত এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ বেংক একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল।
- এডছমে'আইপাইছা'নামৰ এক আভ্যন্তৰীণ পৰিশোধ মধ্যস্থতাকৰ্তা মঞ্চ বিকশিত কৰিছিল আৰু জালিয়াতি কৰা অপাৰেটৰসকলৰ বাবে 200ৰো অধিক শেল/ফ্ৰণ্ট সত্তা ('ব্যৱসায়ীসকল') অনবোৰ্ড কৰিছিল।
- খচ্চৰ বেংক একাউণ্টৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে পুঁজি প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল।
- প্লেটফৰ্মবোৰ পৰিচালনা কৰা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিক ডুবাইস্থিত ব্যক্তিসকলে নিৰ্দেশ দিছিল।
- অবৈধ আয় সংগ্ৰহ আৰু স্তৰ কৰিবলৈ সমবায় বেংকসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
- অপৰাধৰ পৰা হোৱা উপাৰ্জন তিনিটা পথৰ জৰিয়তে অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলঃ বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ছদ্মৱেশত প্ৰেৰণ কৰা ধন (অতি-চালান), এপিএমচি ইউনিটৰ ছদ্মৱেশত খোলা খচ্চৰ একাউণ্টৰ পৰা নগদ ধন উলিওৱা, আৰু ভাৰতৰ বাহিৰত স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে ক্ৰিপটুৰেন্সিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা।
- অপৰাধমূলক নথিপত্ৰ, ডিজিটেল সঁজুলি আৰু সামগ্ৰিক প্ৰমাণ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু জব্দ কৰা হৈছিল।
- পিএমএলএ, 2002-ৰ অধীনত সংশ্লিষ্ট সংস্থা আৰু ব্যক্তিসকলৰ একাধিক বেংক একাউণ্ট বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল।
- এডচম ফিনটেক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰাম ইউ ৰামধানীক পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু ন্যায়িক জিম্মাত ৰখা হৈছিল।
লগতে নথিপত্ৰত
- ই. ডি.-য়ে কয় যে ছিণ্ডিকেটক কিছুমান সমবায় বেংকে সহায় কৰিছিল যাৰ আন্তঃগাঁথনি অবৈধ আয়ৰ স্তৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
- তদন্তত প্ৰমাণিত হৈছিল যে অভিযানসমূহ ডুবাইৰ পৰা নিৰ্দেশিত কৰা হৈছিল।
- ইডি-য়ে উল্লেখ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী তদন্ত চলি আছে।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়-পিএমএলএ আৰু ফেমাৰ অধীনত সংযুক্তি, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গোচৰৰ অভিযোগ
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি · রেফৰ. bd3bef33b9a22275 · 17 অক্টোবৰ 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।