ই. ডি.-য়ে আর্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰমোটাৰৰ পৰা 140 কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে

এইটো প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়ৰ (ই. ডি.) এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত ঘোষণা কৰা হৈছে যে আর্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰকসকলৰ প্ৰায় 140 কোটি টকাৰ স্থাবর সম্পত্তি প্ৰতিৰোধ ধনশোধন আইন (পি. এম. এল. এ.), 2002-ৰ অধীনত অস্থায়ীভাৱে বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে। ই নাগৰিকসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ই 19,425-ৰো অধিক ঘৰ ক্ৰেতা আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত এক বৃহৎ পৰিমাণৰ জালিয়াত চলি থকা তদন্তৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়ে।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ নথিপত্ৰটো মেছাৰ্ছ আৰ্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড, ইয়াৰ সহায়ক সংস্থা, ইয়াৰ প্ৰচাৰক (অবধেশ কুমাৰ গোৱেল, ৰজনীশ মিত্তল, অতুল গুপ্তা, আৰু বিকাশ গুপ্তা), তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, সম্পৰ্কীয় সংস্থা, আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰ ক্ৰেতা আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত।

ই. ডি.-য়ে কি কৰিছিল

• ই. ডি.-য়ে পি. এম. এল. এ., 2002-ৰ অধীনত প্ৰায় 140 কোটি টকাৰ অস্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাৱে জব্দ কৰে।
• দিল্লী আৰক্ষীৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখা (ইঅ "ডব্লিউ)-ৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন কৰা পাঁচটা এফ. আই. আৰ. আৰ. আৰু কোম্পানী আইনৰ ধাৰা 447-ৰ অধীনত চিৰিয়াছ ফ্ৰড ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচ (এছ. এফ. আই. অ")-ৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা এটা অপৰাধমূলক অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই তদন্ত কৰা হৈছে।
• দলটোৱে 19,425 জনৰো অধিক ঘৰ ক্ৰেতা আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা প্ৰায় 2,004 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল, কিন্তু প্ৰকল্পবোৰ অসম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছিল বা অধিকাৰ হস্তান্তৰ কৰা হোৱা নাছিল।
• বিভিন্ন গোটৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে পুঁজি স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল আৰু সংযুক্ত প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিৰ নামত অস্থাবর আৰু অস্থাবর সম্পত্তি আহৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
• 2026 চনৰ এপ্ৰিলত ই. ডি.-য়ে চোৰাংচোৱা কৰাৰ ফলত নগদ 6 কোটি 30 লাখ টকা, গহনা 8 কোটি 78 লাখ টকা আৰু 100 কোটি টকাতকৈ অধিক মূল্যৰ 100ৰো অধিক সম্পত্তিৰ নথি-পত্ৰ জব্দ কৰা হয়।
• চাৰিজন প্ৰমোটাৰক পিএমএলএ, 2002-ৰ ধাৰা 19-ৰ অধীনত 01/06/2026-ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল।
• দোষী সাব্যস্ত কৰা আৰু 212 কোটি টকাতকৈ অধিক মূল্যৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ বাবে <আই. ডি. 1> ত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল।
• পিএমএলএ-ৰ ধাৰা 17-ৰ অধীনত জব্দকে ধৰি গোচৰটোৰ মুঠ জমাকৰণৰ পৰিমাণ 352 কোটি টকা।

লগতে নথিপত্ৰত

• ই. ডি.-য়ে কয় যে তদন্তটোৱে লেনদেনৰ এক জটিল জালৰ জৰিয়তে পুঁজি স্থানান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা আৰু কাৰ্যকৰী কৰাত নাম দিয়া চাৰিজন প্ৰমোটাৰৰ কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল।
• নথিপত্ৰটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে জমাকৰণটো বৃহৎ পৰিমাণৰ জালিয়াতি আৰু ৰাজহুৱা পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত চলি থকা মানি লণ্ডাৰিং তদন্তৰ অংশ।