বজাৰসমূহ প্রতিভূতি আৰু বিনিময় ব "ৰ্ড
লেৰ্থাই ফাইনেন্সত 10 শতাংশ সীমা উলংঘনৰ অভিযোগৰ বাবে বি. এ. অ '. পুঁজিৰ তদন্ত কৰিছে ছেবি।
এই নিৰ্দেশে তিনিটা বিদেশী পোৰ্টফোলিঅ "বিনিয়োগ পুঁজি (বি. এ. অ". মূল্য পুঁজি, স্পাৰো এছিয়া ডাইভাৰ্ছিফাইড অপাৰ্চুনিটিজ পুঁজি, আৰু ডাভ'ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পুঁজি) ৰ পেইড-আপ ইক্যুইটি মূলধনত 10 শতাংশ বিনিয়োগৰ সীমা ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।
482.53 কোটিজড়িত পুঁজিৰ বাবে মুঠ পৰিচালনাৰ অধীনত থকা সম্পত্তি (এ. ইউ. চি.) গুৰুত্বপূৰ্ণ, স্পেৰো এছিয়া ডাইভাৰ্ছিফাইড অপ "ৰ...
এই নিৰ্দেশটোৱে তিনিটা বিদেশী পোৰ্টফোলিঅ "বিনিয়োগ পুঁজি (বি. এ. অ". মূল্য পুঁজি, স্পাৰো এছিয়া ডাইভাৰ্ছিফাইড অপাৰ্চুনিটিজ পুঁজি, আৰু ডাভ'ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পুঁজি) একাধিক বিনিয়োগকাৰী গোটৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ ৰাখি লেৰ্থাই ফাইনেন্স লিমিটেডৰ পেইড-আপ ইক্যুইটি মূলধনত 10 শতাংশ বিনিয়োগৰ সীমা ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ বি. এ. অ '. মূল্য পুঁজি, স্পাৰো এছিয়া ডাইভাৰ্ছিফাইড অপৰচুনিটিজ ফাণ্ড, ডাভ'ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ড, লেৰ্থাই ফাইনেন্স লিমিটেড, বি. এ. অ '. লিমিটেড গ্ৰুপ, আই. চি. আই. চি. আই. বেংক লিমিটেড, নেচনেল ছেকিউৰিটিজ ডিপজিটৰী লিমিটেড (এন. এছ. ডি. এল.)
ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল
- ছেবিয়ে বিনিয়োগৰ সীমা আৰু লাভজনক মালিকানা ঘোষণাৰ সন্দৰ্ভত এফপিআই নিয়মাৱলী 2014 আৰু 2019-ৰ উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
- এন. এছ. ডি. এল.-এ চিনাক্ত কৰিছিল যে লেৰ্থাই ফাইনেন্স লিমিটেডৰ জাননীসমূহৰ সংযুক্ত হোল্ডিংছে 10 শতাংশ পেইড-আপ ইক্যুইটি মূলধনৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে।
- আই. চি. আই. চি. আই. বেংক লিমিটেড (মনোনীত জমা অংশগ্ৰহণকাৰী)-এ বি. এ. অ '. মূল্য পুঁজি আৰু স্পাৰো এছিয়া ডাইভাৰ্ছিফাইড অপাৰ্চুনিটিজ ফাণ্ডৰ বাবে এগৰাকী সাধাৰণ আলটিমেট বেনেফিছিয়েল মালিক (ভেলেণ্টিনা কেথেৰিন আগৰৱাল) পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল।
- এফপিআই নিয়মাৱলীৰ নিয়মাৱলী 22,23 আৰু 24 মানি চলা নাই বুলি অভিযোগ কৰি 2026 চনৰ 29 জুনত এটা শ্ব'কজ জাননী জাৰি কৰা হৈছিল।
- এন. এছ. ডি. এল.-ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই নিৰ্দেশটোত ইনভেষ্টাৰ গ্ৰুপ এন1001222 আৰু অন্যান্য গ্ৰুপ (এন1001548, এন1001537)-ৰ অধীনত এই পুঁজিৰ গোট গঠন পৰীক্ষা কৰা হৈছে।
লগতে নথিপত্ৰত
- এই তদন্তত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পঞ্জীয়ন কৰা আৰু বি. এ. অ '. এছেট মেনেজাৰ্ছ লিমিটেড আৰু স্পেৰো ইনভেষ্টমেণ্ট মেনেজাৰ্ছ লিমিটেডৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত পুঁজিৰ লগতে সীমা পাৰ হোৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ জড়িত হৈ আছে।
- 2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে স্পেৰো এছিয়া ডাইভাৰ্ছিফাইড অপাৰ্চুনিটিজ ফাণ্ডৰ হাতত প্ৰায় 1 কোটি টকা আৰু বি. এ. অ ". মূল্য পুঁজিৰ হাতত প্ৰায় 2 কোটি টকা থকাৰ লগতে জড়িত পুঁজিৰ বাবে মুঠ পৰিচালনাৰ অধীনত থকা সম্পত্তি (এ. ইউ. চি.) গুৰুত্বপূৰ্ণ।
- ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে বিনিয়োগকাৰী গোটসমূহৰ এটা (এন1001548) 2024 চনৰ মে "মাহত আই. চি. আই. চি. আই. বেংকে ডি-ক্লাব কৰিছিল, আনহাতে আন এটা (এন1001537) 2024 চনৰ আগষ্টত ডি-ক্লাব কৰা হৈছিল, কিন্তু গ্ৰুপ এন1001222 সক্ৰিয় হৈ আছিল।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰতিভূতি আৰু বিনিময় ব "ৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া (ছেবি)-বলৱৎ কৰা আদেশ
নিয়ামক আদেশ · ৰেফাৰ। অৰ্ডাৰ/জেএছ/ৱাইকে/2026-27/32752-32754 · 30 ছেপ্টেম্বৰ 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।